證券代碼：300511            證券簡稱：雪榕生物               公告編號：2023-016

債券代碼：123056            債券簡稱：雪榕轉債

(相關資料圖)

                上海雪榕生物科技股份有限公司

        關于召開 2023 年第二次臨時股東大會通知的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   上海雪榕生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四十

四次會議審議通過了《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》，決定于

關事項通知如下：

   一、本次股東大會召開的基本情況

政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等規定。

  （1）現場會議召開時間：2023 年 3 月 2 日 14:30，現場會議以現場和網絡視

頻相結合的方式召開；

  （2）網絡投票時間：2023 年 3 月 2 日，其中：

   ①通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的時

間為：2023 年 3 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

   ①通過深交所互聯網系統投票的具體時間為：2023 年 3 月 2 日 9:15 至 15:00

的任意時間。

  （1）現場投票：股東本人出席現場會議或通過授權委托他人出席現場會議；

  （2）網絡投票：本次股東大會將通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在

網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場投票、深交

所交易系統投票、互聯網投票系統中的一種表決方式，同一表決權出現重復投票

表決的，以第一次投票表決結果為準。

  （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

  本次股東大會的股權登記日為 2023 年 2 月 27 日，于股權登記日下午收市時

在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東

均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股

東代理人可以不必是本公司股東（授權委托書樣式見附件 2）。

  （2）公司董事、監事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師。

  二、會議審議事項

                                          備注

提案編碼               提案名稱                 該列打勾的欄目

                                         可以投票

非累積投票議案

見公司于巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告、文件。

司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以

外的其他股東）表決結果單獨計票并進行披露。

  三、會議登記等事項

                                  ；

人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委

托人身份證辦理登記手續；

表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證

明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代

理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、

法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；

月 1 日下午 17:00 點之前送達或傳真到公司）。但出席會議簽到時，出席人身份

證和授權委托書必須出示原件。股東請仔細填寫《參會股東登記表》（式樣詳見

附件 3），不接受電話登記。

前半小時到會場，以便簽到入場。

  （1）聯系地址：上海市奉賢區匯豐西路 1487 號，上海雪榕生物科技股份有

限公司，董事會秘書辦公室。

  （2）聯系人：顧永康、茅麗華。

  （3）聯系電話：021-37198681     傳真：021-37198897

  （4）郵箱：xrtz@xuerong.com

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系

統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的

具體操作流程見附件 1。

  五、備查文件

特此公告。

        上海雪榕生物科技股份有限公司

                      董事會

附件 1：

                   參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易

所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票

程序如下：

   一、網絡投票的程序

   本次股東大會議案為非累積投票議案，對非累積投票議案，填報表決意見：

同意、反對、棄權。

   二、 通過深交所交易系統投票的程序

   三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

期間的任意時間。

者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”

或 “ 深 交所 投 資者 服 務密 碼 ”。具 體 的身 份 認證 流 程可 登 錄互 聯 網 投票 系 統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2：

                       授權委托書

  茲委托           先生/女士代表本人/公司出席 2023 年 3 月 2 日召開的上

海雪榕生物科技股份有限公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代表本人/公司依

照以下指示對下列議案投票，本人/本公司對本次會議表決未作指示的，受托人

可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人/公司承擔。

                                 備注         表決意見

 提案

                議案名稱

 編碼                            該 列 打勾 的 欄   同   反   棄

                               目可以投票        意   對   權

 非累積投票議案

        《關于補選第四屆董事會非獨立董

        事的議案》

委托人簽名（蓋章）：              委托人身份證號碼：

委托人持股數：                 委托人證券賬戶號碼：

受托人姓名：                  受托人身份證號碼：

受托人簽名：                  受托日期及期限：

備注：

其他事項按照自己的意愿投票表決或者放棄投票。

附件 3：

                 參會股東登記表

個人股東姓名/                身份證號碼/

法人股東名稱:                營業執照號碼：

股東賬號：                  持股數量：

聯系電話：                  電子郵箱：

聯系地址：                  郵   編：

代理人姓名：                 代理人身份證號碼：

股東賬號：                  持股數量：

發言意向及要點：

股東簽字（法人股東蓋章）：

                                       年   月   日

附注：

送達、郵寄或傳真方式（傳真號：021-37198897）到公司（地址：上海市奉賢區

匯豐西路 1487 號，郵政編碼：201401，上海雪榕生物科技股份有限公司，董事

會秘書辦公室。信封請注明“股東大會”字樣），不接受電話登記。

意向及要點，并注明所需的時間。請注意：因股東大會時間有限，股東發言由本

公司按登記統籌安排，本公司不能保證本參會股東登記表上表明發言意向及要點

的股東均能在本次股東大會上發言。

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標簽： 雪榕生物 臨時股東大會