證券代碼：002986       證券簡稱：宇新股份             公告編號：2023-013

(資料圖片)

              湖南宇新能源科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、會議召開情況

  湖南宇新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“宇新股份”）第三屆

董事會第十四次會議通知于 2023 年 2 月 9 日以電子郵件的方式送達，會議于

參加表決董事 7 人。會議的出席人數、召集召開程序、議事內容符合有關法律、

法規和《公司章程》的規定。

  二、會議審議情況

  與會董事經認真討論并表決，審議并通過如下議案：

  為適應公司戰略發展需要，進一步規范與優化組織機構，提高公司創新能力

和管理水平，公司新設設計管理部，同時將計劃發展部、工程部分別更名為規劃

發展部、設備工程部。

  具體內容見公司于 2023 年 2 月 14 日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《關于調整組織機構的公告》。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  根據公司戰略發展需要，擬變更經營范圍并對應修訂《公司章程》中的條款。

  具體內容見公司于 2023 年 2 月 14 日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《關于變更經營范圍并修訂<公司章程>的公告》。

  表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  該議案尚需提交股東大會審議。

   為合理利用閑置自有資金，提高資金使用效率、增加現金資產收益，公司（含

控股子公司）擬滾動使用不超過人民幣 70,000 萬元的閑置自有資金進行現金管

理。投資期限自股東大會審議通過本事項之日起 1 年。

   具體內容見公司于 2023 年 2 月 14 日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《關于繼續使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告》。

   公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

   表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   該議案尚需提交股東大會審議。

   為降低公司整體融資成本，保證控股子公司業務運營的資金需求，在不影響

宇新股份全資子公司惠州宇新化工有限責任公司（以下簡稱“宇新化工”）正常

生產經營的情況下，宇新化工擬分別向宇新股份控股子公司惠州宇新新材料有限

公司、惠州博科環保新材料有限公司提供不超過人民幣 15,000 萬元、不超過人

民幣 50,000 萬元的借款。

   公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

   具體內容見公司于 2023 年 2 月 14 日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《關于全資子公司向控股子公司提供借款的公告》。

   表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。關聯董事胡先君先生、湛明先生

回避表決。

   該議案尚需提交股東大會審議。

   公司定于 2023 年 3 月 2 日在公司會議室以現場投票與網絡投票相結合的方

式召開 2023 年第一次臨時股東大會。會議通知詳見公司于 2023 年 2 月 14 日在

巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開 2023 年第一次臨時股

東大會的通知》。

   表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   三、備查文件

特此公告。

        湖南宇新能源科技股份有限公司

               董事會

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