證券代碼：000978   證券簡稱：桂林旅游      公告編號：2023-006

         桂林旅游股份有限公司獨立董事

        關于公司董事會換屆選舉的獨立意見

(資料圖)

  桂林旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會 2023 年第一次會

議于 2023 年 3 月 3 日召開，會議審議通過了關于董事會換屆選舉非獨立董事及

獨立董事的議案。根據《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所上市公司自

律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》以及《公司章程》等有關規定，

本人作為公司的獨立董事，對公司董事會換屆選舉事項發表如下獨立意見：

  一、本次公司董事會換屆選舉的非獨立董事、獨立董事候選人已作出書面承

諾，同意接受提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等相關的有關規定，

表決程序合法、有效。

  二、本次提名的第七屆董事會非獨立董事候選人和獨立董事候選人具備法律、

行政法規和《公司章程》所規定的上市公司董事任職資格，具備履行董事、獨立

董事職責所必需的工作經驗，其中獨立董事候選人具有獨立性，均已取得獨立董

事資格證書；未發現其有《公司法》

               《上市公司獨立董事規則》

                          《深圳證券交易所

上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》和《公司章程》等規

定不得擔任董事、獨立董事的情形，亦未有受過中國證監會及其他有關部門的處

罰和證券交易所紀律處分、未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規

被中國證監會立案稽查等情形。

  三、同意提名申光明先生、鄧康康先生、訚林先生、鄭寧麗女士、桂海鴻先

生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人；同意提名常啟軍先生、付德申先生、

盛學軍先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人。

                        獨立董事（簽名）:

                  陳亮   劉紅玉   馬慧娟   于西蔓    鄒建軍

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標簽： 公司董事會 獨立董事 桂林旅游