證券代碼：300796            證券簡稱：貝斯美        公告編號：2023-004

                  紹興貝斯美化工股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

(相關資料圖)

 誤導性陳述或者重大遺漏。

      根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經紹興貝斯美化工股份有限公司

 （以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十次會議審議通過，決定于2023年3月28日（星

 期二）召開公司2022年年度股東大會，本次股東大會將采取現場投票與網絡投票相結

 合的方式召開，現將本次股東大會有關事項通知如下：

    一、 召開會議的基本情況

  開2022年年度股東大會的議案》，同意召開本次股東大會。

 業板股票上市規則》和《公司章程》等有關規定。

    （1）現場會議：2023年3月28日（星期二）下午14時開始

    （2）網絡投票：2023年3月28日（星期二）

   其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年3月28日上

午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年3月28日上午9：15-

下午15:00期間的任意時間。

  （1）現場投票：股東出席現場會議投票或者通過授權委托書（詳見附件二）委托他人出

席現場會議投票。

  （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址為

http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在本次會議網絡投

票時間段內通過上述系統行使表決權。

  公司股東只能選擇現場表決和網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表

決的，以第一次有效投票表決結果為準。

      （1）截至股權登記日2023年3月22日（星期三）下午交易結束后在中國證券登記

      結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體已發行有表決權股份的股東

      均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股

      東代理人不必是本公司的股東。

       （2） 公司董事、監事和高級管理人員；

       （3） 公司聘請的見證律師；

       （4） 根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

 議室

      二、 會議審議事項

                                          備注

      提案編碼            提案名稱

                                        該列打勾的欄目可以投票

      非累積投票議案

            信額度的議案

            公司提供擔保額度的議案

            點及延期的議案

            案

   上述提案已經公司第三屆董事會第十次會議、第三屆監事會第十次會議審議通過。具

 體內容詳見公司同日在巨潮資訊網上發布的相關公告。

   此外，在審議《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》時，公司獨立董事吳韜先

 生、方詠梅女士、黃棟先生將在本次股東大會上進行述職。

   根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，以上第1-13項議案為普通決議提案，需

 由出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的二分之一以上股東（包括股東代理人）

 表決通過，第14項議案為特別決議提案，需由出席股東大會的股東所持有效表決權股份總

 數的三分之二以上股東（包括股東代理人）表決通過。上述提案的表決結果公司將對中小

 投資者進行單獨計票并披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、 高級管理人員及單

 獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

   三、現場股東大會會議登記等事項

 （1）自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證原件和有效持股憑證原件； 委

托他人代理出席會議的，代理人應出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復印件、股

東授權委托書原件和有效持股憑證原件；

  法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席

會議的，應出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章

的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會議的，代理人

應出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書原件、

加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件。

 （2）異地股東可于登記截止前，采用信函、電子郵件或傳真方式進行登記，信函、電

子郵件、傳真以登記時間內公司收到為準。股東請仔細填寫《授權委托書》（附件二）、

《股東參會登記表》（附件三），以便登記確認。

  注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到

會場辦理登記手續。

    聯系人：陳曉波

    聯系電話：0575-82738301

    傳 真：0575-82738300

    電子郵箱：dongban@bsmchem.com

    聯系地址：紹興市杭州灣上虞經濟技術開發區經十一路 2 號公司董事會辦公室

    四、參與網絡投票股東的投票程序

    本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為

  http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程請參閱本公告附件

  一。

    五、備查文件

    （1）公司第三屆董事會第十次會議決議；

（2）公司第三屆監事會第十次會議決議；

（3）深交所要求的其它文件。

附件一：《參加網絡投票的具體操作流程》；

附件二：《2022年年度股東大會授權委托書》；

附件三：《股東參會登記表》。

特此公告。

                     紹興貝斯美化工股份有限公司董事會

 附件一：

                  參加網絡投票的具體操作流程

     一、 網絡投票的程序

     投票代碼為“350796”，投票簡稱為“斯美投票”。

同意見。

    股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提

案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未

表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，

則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統投票的程序

    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

  午9：15,結束時間為2023年3月28日下午15:00。

  服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者

  服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄

  目查閱。

  時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

   附件二：

                       授權委托書

        本人（本單位）                  作為紹興貝斯美化工股份有限公司的股

   東，茲委托              先生/女士代表本人（本單位）出席紹興貝斯美化工

   股份有限公司2022年年度股東大會，代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按

   照本授權委托書的指示進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

   如沒有作出明確投票指示，代理人有權按照自己的意見投票，其行使表決權的后果

   均為本人/本單位承擔。

        委托人對本次股東大會議案表決意見如下：

                                    備注       同意   反對   棄權

提案

               提案名稱               該列打勾的欄目

編碼

                                   可以投票

           非累積投票議案

        的議案

        案

        綜合授信額度的議案

        控股子公司提供擔保額度的議案

        施地點及延期的議案

        程>的議案

   注：

   目里打“√”；

   時止。

   委托人簽名（蓋章）：         委托人持股數量：

   委托人證券賬戶號碼：

   委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

   受托人簽名：             受托人身份證號碼

                      委托日期：

附件三：

             紹興貝斯美化工股份有限公司

股東姓名/名稱

法人股東法定代表人姓名

股東證券賬戶開戶證件號碼

股東證券賬戶號碼

股權登記日收市持股數量

是否本人參會                    □是    □否

受托人姓名

受托人身份證號碼

聯系電話

聯系郵箱

聯系地址

注:

有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參加本次股東大

會，所造成的后果由本人承擔全部責任。特此承諾。

真以登記時間內公司收到為準。

             股東簽名（法人股東蓋章）

                                  年   月   日

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