深圳市特發信息股份有限公司獨立董事

關于第八屆三十七次董事會相關審議事項的事前認可意見

  根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市

(資料圖片)

公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、公司《章程》

及《獨立董事制度》的規定，作為公司的獨立董事，基于審慎、客觀、

公正的態度，對公司擬提交董事會第八屆三十七次會議審議的相關議

案，進行了事前審核，現發表事前認可意見如下：

  一、關于增補預計 2022 年度日常關聯交易的議案

  經審閱《關于增補預計 2022 年度日常關聯交易的議案》及相關

資料，了解本次增補關聯交易預計的背景情況，我們認為本次增補關

聯交易預計是正常的生產經營需要，有利于公司業務的發展，交易具

有必要性、連續性、合理性，交易定價遵循了公平、公允的原則，未

影響公司的獨立性，未發現有侵害公司及全體股東，特別是中小股東

利益的行為和情況，符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規

和《公司章程》的相關規定。

  同意將《關于增補預計 2022 年度日常關聯交易的議案》提交公

司董事會審議。

  二、關于光網科技越南子公司與深越聯合投資有限公司續簽租賃

合同的關聯交易議案

  深圳市深越聯合投資有限公司是深圳市投資控股有限公司的全

資控股企業，主要業務是中國·越南（深圳—海防）經濟貿易合作區

的開發建設和招商運營，有產業園區投資運營方面的豐富經驗，其越

南子公司有能力為越南工業園的入園企業提供全方位的服務。專業的

園區管理服務為光網科技越南子公司創造了良好的營商環境。

  本次續簽租賃合同的事項遵循依法合規、平等自愿、互惠互利的

原則，定價公允，不存在損害上市公司及中小股東利益的情形。

  同意將《關于光網科技越南子公司與深越聯合投資有限公司續簽

租賃合同的關聯交易議案》提交公司董事會審議。

        獨立董事：唐國平、羅建鋼、張昭宇

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