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               安徽海螺水泥股份有限公司

           ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED

           （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

                    （股份代號：00914）

安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈

於二零二三年三月二十七日（星期一）就以下目的（及其他事項）舉行董事會會議：

   團」）經審核之財務業績；

   月三十一日止年度本集團業績公告；

   日止年度末期股息（如有）；及

                                            承董事會命

                                        安徽海螺水泥股份有限公司

                                           聯席公司秘書

                                             周小川

中華人民共和國安徽省蕪湖市

二零二三年三月十三日

截至此公告日，本公司董事會成員包括（i）執行董事楊軍先生、王建超先生、李群峰

先生、周小川先生及吳鐵軍先生；（ii）獨立非執行董事屈文洲先生、何淑懿女士及張

雲燕女士。

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