證券代碼：601878        證券簡稱：浙商證券       公告編號：2023-034

               浙商證券股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

(相關資料圖)

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2023 年 3 月 17 日

(二)    股東大會召開的地點：杭州市五星路 201 號浙商證券十一樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                   60.2840

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    本次會議由公司董事長吳承根先生主持，本次會議采用現場會議記名式投票

表決方式結合網絡投票方式舉行，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》

等相關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  假；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                 棄權

              票數        比例       票數        比例       票數        比例

                        （%）                （%）             （%）

      A股   208,325,929 97.7587 4,775,579   2.2409    500   0.0004

  聯股東浙江上三高速公路有限公司對此議案回避表決，其持股數為 2,124,825,159 股，

不計入有效表決總數。

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                 棄權

              票數        比例       票數        比例       票數        比例

                        （%）                （%）             （%）

   A股    208,325,929 97.7587 4,775,579   2.2409    500   0.0004

  關聯股東浙江上三高速公路有限公司對此議案回避表決，其持股數為 2,124,825,159 股，

不計入有效表決總數。

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                 棄權

            票數        比例       票數        比例       票數        比例

                      （%）                （%）             （%）

   A股    208,325,929 97.7587 4,775,579   2.2409    500   0.0004

  關聯股東浙江上三高速公路有限公司對此議案回避表決，其持股數為 2,124,825,159 股，

不計入有效表決總數。

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                 棄權

            票數        比例       票數        比例       票數        比例

                      （%）                （%）             （%）

   A股    208,325,929 97.7587 4,775,579   2.2409    500   0.0004

  關聯股東浙江上三高速公路有限公司對此議案回避表決，其持股數為 2,124,825,159 股，

不計入有效表決總數。

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                 棄權

            票數        比例       票數        比例       票數        比例

                      （%）                （%）             （%）

   A股    208,314,729 97.7535 4,786,779   2.2462    500   0.0003

  關聯股東浙江上三高速公路有限公司對此議案回避表決，其持股數為 2,124,825,159 股，

不計入有效表決總數。

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                 棄權

            票數        比例       票數        比例       票數        比例

                      （%）                （%）             （%）

   A股    208,325,929 97.7587 4,775,579   2.2409    500   0.0004

  關聯股東浙江上三高速公路有限公司對此議案回避表決，其持股數為 2,124,825,159 股，

不計入有效表決總數。

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                 棄權

            票數        比例       票數        比例       票數        比例

                      （%）                （%）             （%）

   A股    208,325,929 97.7587 4,775,579   2.2409    500   0.0004

  關聯股東浙江上三高速公路有限公司對此議案回避表決，其持股數為 2,124,825,159 股，

不計入有效表決總數。

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                 棄權

            票數        比例       票數         比例      票數        比例

                      （%）                （%）               （%）

   A股    208,810,558 97.9861 4,290,950   2.0135     500    0.0004

  關聯股東浙江上三高速公路有限公司對此議案回避表決，其持股數為 2,124,825,159 股，

不計入有效表決總數。

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                 棄權

           票數         比例       票數        比例       票數        比例

                      （%）                （%）               （%）

  A股    208,314,729 97.7535 4,775,579    2.2409   11,700   0.0056

  關聯股東浙江上三高速公路有限公司對此議案回避表決，其持股數為 2,124,825,159 股，

不計入有效表決總數。

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                 棄權

            票數        比例       票數         比例      票數        比例

                      （%）                （%）               （%）

   A股    208,325,929 97.7587 4,775,579   2.2409     500    0.0004

  關聯股東浙江上三高速公路有限公司對此議案回避表決，其持股數為 2,124,825,159 股，

不計入有效表決總數。

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                 棄權

            票數        比例       票數         比例      票數        比例

                      （%）                （%）               （%）

   A股    208,325,929 97.7587 4,775,579   2.2409     500    0.0004

  關聯股東浙江上三高速公路有限公司對此議案回避表決，其持股數為 2,124,825,159 股，

不計入有效表決總數。

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                 棄權

           票數         比例       票數        比例       票數        比例

                      （%）                （%）               （%）

  A股    208,314,729 97.7535 4,775,579    2.2409   11,700   0.0056

  關聯股東浙江上三高速公路有限公司對此議案回避表決，其持股數為 2,124,825,159 股，

不計入有效表決總數。

  （修訂稿）的議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                  反對                 棄權

           票數         比例        票數         比例      票數        比例

                      （%）                  （%）              （%）

  A股    208,799,358 97.9809 4,290,950     2.0135   11,700   0.0056

  關聯股東浙江上三高速公路有限公司對此議案回避表決，其持股數為 2,124,825,159 股，

不計入有效表決總數。

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                   反對                棄權

            票數         比例        票數        比例      票數        比例

                       （%）                 （%）              （%）

  A股    2,336,967,803 99.9589   947,664   0.0405   11,700   0.0006

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                   反對                 棄權

           票數         比例        票數         比例      票數        比例

                      （%）                  （%）              （%）

  A股    211,913,944 99.4424 1,176,364     0.5520   11,700   0.0056

  關聯股東浙江上三高速公路有限公司對此議案回避表決，其持股數為 2,124,825,159 股，

不計入有效表決總數。

  購協議的議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                 棄權

            票數        比例       票數        比例       票數        比例

                      （%）                （%）             （%）

   A股    208,325,929 97.7587 4,775,579   2.2409    500   0.0004

  關聯股東浙江上三高速公路有限公司對此議案回避表決，其持股數為 2,124,825,159 股，

不計入有效表決總數。

  購協議之補充協議的議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                 棄權

            票數        比例       票數        比例       票數        比例

                      （%）                （%）             （%）

   A股    208,325,929 97.7587 4,775,579   2.2409    500   0.0004

  關聯股東浙江上三高速公路有限公司對此議案回避表決，其持股數為 2,124,825,159 股，

不計入有效表決總數。

  對象發行股票相關事宜的議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型            同意                 反對                 棄權

            票數        比例       票數        比例       票數        比例

                        （%）                （%）             （%）

      A股   208,325,929 97.7587 4,775,579   2.2409    500   0.0004

  關聯股東浙江上三高速公路有限公司對此議案回避表決，其持股數為 2,124,825,159 股，

不計入有效表決總數。

  及相關主體承諾（修訂稿）的議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                 棄權

              票數        比例       票數        比例       票數        比例

                        （%）                （%）             （%）

      A股   208,325,929 97.7587 4,775,579   2.2409    500   0.0004

  關聯股東浙江上三高速公路有限公司對此議案回避表決，其持股數為 2,124,825,159 股，

不計入有效表決總數。

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                 反對                 棄權

              票數        比例       票數        比例       票數        比例

                        （%）                （%）             （%）

      A股   208,325,929 97.7587 4,775,579   2.2409    500   0.0004

  關聯股東浙江上三高速公路有限公司對此議案回避表決，其持股數為 2,124,825,159 股，

不計入有效表決總數。

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型               同意                   反對                棄權

               票數         比例        票數        比例      票數        比例

                          （%）                 （%）            （%）

      A股   2,337,352,603 99.9754   574,064   0.0245    500   0.0001

  約方式增持公司股份的議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型              同意                   反對                 棄權

              票數         比例        票數         比例      票數        比例

                         （%）                  （%）            （%）

      A股   206,313,929 96.8146 6,787,579     3.1851    500   0.0003

  關聯股東浙江上三高速公路有限公司對此議案回避表決，其持股數為 2,124,825,159 股，

不計入有效表決總數。

  的議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型               同意                   反對                棄權

               票數         比例        票數        比例      票數        比例

                          （%）                 （%）            （%）

      A股   2,337,139,767 99.9663   786,900   0.0336    500   0.0001

(二)     涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案      議案名稱          同意                反對               棄權

 序號               票數     比例         票數     比例        票數     比例

                         （%）               （%）              （%）

        向特定對象發    25,92              ,579

        行股票條件的        9

        議案

        和面值       25,92              ,579

        行時間       25,92              ,579

        購方式       25,92              ,579

        行價格及定價    14,72              ,779

        原則            9

        及用途       10,55              ,950

        公司滾存未分    14,72              ,579                0

        配利潤安排         9

        象發行股票決    25,92              ,579

        議有效期          9

        定對象發行股    14,72              ,579                0

     票預案（修訂       9

     稿）的議案

     定對象發行股    99,35            ,950                0

     票募集資金使        8

     用的可行性分

     析報告（修訂

     稿）的議案

     募集資金使用    42,64              64                0

     情況報告（修訂       4

     稿）的議案

     定對象發行股    13,94            ,364                0

     票涉及關聯交        4

     易的議案

     江上三高速公    25,92            ,579

     路有限公司簽        9

     署附條件生效

     的股份認購協

     議的議案

     江上三高速公    25,92            ,579

     路有限公司簽        9

     署附條件生效

     的股票認購協

     議之補充協議

     的議案

     大會授權董事    25,92            ,579

     會及董事會授        9

     權人士辦理本

     次向特定對象

     發行股票相關

     事宜的議案

     向特定對象發    25,92            ,579

     行股票攤薄即        9

     期回報、填補措

     施及相關主體

     承諾（修訂稿）

     的議案

       定對象發行股        25,92            ,579

       票方案論證分            9

       析報告的議案

       未來三年股東        27,44              64

       回 報 規 劃           4

       （2023-2025）

       的議案

       大會同意浙江        13,92            ,579

       上三高速公路            9

       有限公司免于

       以要約方式增

       持公司股份的

       議案

       經營范圍并修        14,60              00

       訂《浙商證券股           8

       份有限公司章

       程》的議案

(三)    關于議案表決的有關情況說明

發行股票方案的議案》《關于公司向特定對象發行股票預案（修訂稿）的議案》

《關于公司向特定對象發行股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）的議

案》

 《關于公司前次募集資金使用情況報告（修訂稿）的議案》

                          《關于公司向特定

對象發行股票涉及關聯交易的議案》《關于公司與浙江上三高速公路有限公司簽

署附條件生效的股份認購協議的議案》《關于公司與浙江上三高速公路有限公司

簽署附條件生效的股票認購協議之補充協議的議案》《關于提請股東大會授權董

事會及董事會授權人士辦理本次向特定對象發行股票相關事宜的議案》《關于公

司本次向特定對象發行股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾（修訂稿）

的議案》

   《關于公司向特定對象發行股票方案論證分析報告的議案》

                            《關于制定公

司未來三年股東回報規劃（2023-2025）的議案》

                         《關于提請股東大會同意浙江上

三高速公路有限公司免于以要約方式增持公司股份的議案》《關于增加公司經營

范圍并修訂<浙商證券股份有限公司章程>的議案》為涉及特別決議通過議案，上

述議案獲得超過有效表決權股份總數 2/3 以上表決通過。

不計入有效表決總數。

三、   律師見證情況

律師：張璇、王賽琪

    公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決

程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規和《公司章程》的

規定，表決結果合法有效。

特此公告。

                               浙商證券股份有限公司董事會

?   上網公告文件

 《北京市嘉源律師事務所關于浙商證券股份有限公司2023年第一次臨時股東大

    會的法律意見書》。

?   報備文件

查看原文公告

標簽：