證券代碼：002778         證券簡稱：中晟高科         公告編號：2023-003

(資料圖)

               江蘇中晟高科環境股份有限公司

        關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、

                       準確和完整，

                            并對公告中的虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

   江蘇中晟高科環境股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 21

日召開了第八屆董事會第二十六次會議，會議決定于 2023 年 4 月 7 日（星期五）

票相結合的方式進行，現將本次股東大會的有關事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

臨時股東大會會議（以下簡稱“會議”）。

會議審議通過了《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。

公司法》、《上市公司股東大會規則（2022 年修訂）》、《深圳證券交易所股

票上市規則（2023 年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1

號——主板上市公司規范運作》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文

件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》的有關規定。

 （1）現場會議召開時間：2023 年 4 月 7 日（星期五）14:00 開始

 （2）網絡投票時間：2023 年 4 月 7 日（星期五）

   其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 4

月 7 日（星期五）上午 9:15－9:25, 9:30－11:30 和下午 13:00-15:00；通過

深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為： 2023 年 4 月 7 日（星期五）

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 方式。本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股

 東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投

 票、網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票表決的，以第一次

 投票表決結果為準。

       （1）在股權登記日持有公司股份的股東，本次會議的股權登記日為2023年3

 月29日，以該股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分

 公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代

 理人出席會議和參加表決，該股東代理人可不必是本公司的股東。

       （2）公司董事、監事和高級管理人員；

       （3）公司聘請的見證律師。

        二、會議審議事項

             表一：本次股東大會提案名稱及編碼表

                                            備注

提案編碼                    提案名稱             該列打勾的欄目

                                           可以投票

                        累積投票提案

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       議案 1 已經公司第八屆董事會第二十六次會議審議通過。相關內容詳見 2023

年 3 月 22 日 刊 登 于 《 證 券 時 報 》 、 《 中 國 證 券 報 》 及 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告(公告編號 2023-005)。

       議案 2 已經公司第八屆董事會第二十六次會議審議通過。相關內容詳見 2023

年 3 月 22 日 刊 登 于 《 證 券 時 報 》 、 《 中 國 證 券 報 》 及 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告(公告編號 2023-005)。

       議案 3 已經公司第八屆監事會第二十三次會議審議通過。相關內容詳見 2023

年 3 月 22 日 刊 登 于 《 證 券 時 報 》 、 《 中 國 證 券 報 》 及 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告(公告編號 2023-004)。

       股東大會審議上述議案如屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將實

行對中小投資者表決單獨計票。單獨計票結果將于股東大會決議公告時同時公

開披露。

       議案 1 用累積投票方式進行選舉。本次應選非獨立董事 6 人。股東所擁有的

選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將擁有的選舉票

數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁

有的選舉票數。

       議案 2 用累積投票方式進行選舉。本次應選獨立董事 3 人，獨立董事候選人

的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議后，提交公司 2023 年第一次

臨時股東大會審議。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應

選人數，股東可以將擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以

投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

       議案 3 采用累積投票方式進行選舉。本次應選監事 2 人。股東所擁有的選舉

票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將擁有的選舉票數以

應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的

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選舉票數。

  三、會議登記方法

  （1）自然人股東應持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委

托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡和

委托人身份證辦理登記手續。

  （2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應持法人代表證明書及身份證、加蓋公章的營業執照復印

件、 法人股東賬戶卡辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代

理人應持代理人本人身份證、法定代表人出具的授權委托書（附件二）、加蓋

公章的營業執照復印件、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。

  （3）異地股東可憑以上證件采取信函或傳真方式登記，傳真或信函以抵達

本公司的時間為準（須在2022年3月29日下午17時前送達或傳真至公司證券事

務部，并來電確認）本次會議不接受電話登記。

  （4）注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件，

于會前半小時到會場辦理登記手續。

或信函以到達公司的時間為準。

    信函登記地址：公司證券部，信函上請注明“股東大會”字樣。

  五、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投

票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體流程

請參見附件一。

  六、其他事項

  聯系方式、聯系地址：江蘇省宜興市徐舍鎮鯨塘工業集中區 江蘇中晟高科環

境股份有限公司

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                     頁

 聯系人：馬文蕾

 電話：0510-87688832

 傳真：0510-87681155

 電子郵箱：jsgk@jsgaoke.com

 郵編：214244

議地點，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便簽到入場。

  七、備查文件

 （一）公司第八屆董事會第二十六次會議決議

 （二）公司第八屆監事會第二十三次會議決議

 （三）授權委托書（附件 2）

   特此公告！

                         江蘇中晟高科環境股份有限公司董事會

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 附件1：

                  參加網絡投票的具體操作流程

        一、網絡投票的程序

 “高科投票”

        （1）議案設置

           表一：本次股東大會提案名稱及編碼表

                                          備注

提案編碼                  提案名稱             該列打勾的欄目

                                         可以投票

                      累積投票提案

        公司本次股東大會選舉第九屆董事會非獨立董事、第九屆董事會獨立董事、第九屆監事

 會股東代表監事時，采用累積投票制。

        （2）填報表決意見或選舉票數。

        對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其

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所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有

選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組所投的選

舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

            累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

        投給候選人的選舉票數                  填報

         對候選人 A 投 X1 票              X1 票

         對候選人 B 投 X2 票              X2 票

             …                       …

            合 計               不超過該股東擁有的選舉票數

   各議案股東擁有的選舉票數如下：

   ① 選舉非獨立董事（議案 1，有 6 位候選人）

   股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×1

   股東可以將票數在 1 位董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選

舉票數。

   ② 選舉獨立董事（議案 2，有 3 位候選人）

   股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×1

   股東可以將票數在 1 位董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選

舉票數。

   ③ 選舉監事（議案 3，有 2 位候選人）

   股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×1

   股東可以將票數在 1 位監事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選

舉票數。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

和下午13:00-15:00。

   三.   通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取

得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登

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                      頁

錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

  特此通知

                             江蘇中晟高科環境股份有限公司董事會

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附件2：

                  江蘇中晟高科環境股份有限公司

江蘇中晟高科環境股份有限公司：

  本人（本公司）作為江蘇中晟高科環境股份有限公司股東，茲全權委托

        （先生/女士）代表本人（本公司）出席2023年4月7日召開的江蘇中晟

高科環境股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本

授權委托書行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

持有上市公司股份的性質：                         數量：        。

                  本次股東大會提案表決意見表

                                       同意  反對  棄權

                                備注

                                       （股） （股） （股）

                                該列

提案編                             打勾

          提案名稱

 碼                              的欄

                                目可

                                以投

                                 票

             累積投票提案

                                應選

         《關于選舉公司第九屆董事會

           非獨立董事的議案》

         選舉程國鵬先生為公司第九屆

            董事會非獨立董事

         選舉徐棟先生為公司第九屆董

             事會非獨立董事

         選舉單秀華先生為公司第九屆

            董事會非獨立董事

         選舉許春棟先生為公司第九屆

            董事會非獨立董事

                      第 9 頁   共10頁

                       頁

         選舉張鴻嬪女士為公司第九屆

            董事會非獨立董事

         選舉李秋蘭女士為公司第九屆

            董事會非獨立董事

                                應選

         《關于選舉公司第九屆董事會

            獨立董事的議案》

         選舉侯浩杰先生為公司第九屆

            董事會獨立董事

         選舉易永健先生為公司第九屆

            董事會獨立董事

         選舉賀喜明先生為公司第九屆

            董事會獨立董事

                                應選

         《關于公司監事會換屆選舉的

              議案》

          選舉楊惠芳女士為公司第九屆

         監事會股東代表監事

          選舉沈維新先生為公司第九屆

         監事會股東代表監事

（委托人為法人的，應當加蓋單位印章。）

附注：

  選舉非獨立董事候選人時,表決權數=股東所持有表決權股份總數乘以1，股東可以將票

數在1位董事候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。如

直接打“√”表示將其擁有的全部選舉票數給候選人。

  選舉獨立董事候選人時,表決權數=股東所持有表決權股份總數乘以1，股東可以將票數

在1位董事候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。如直

接打“√”表示將其擁有的全部選舉票數給候選人。

選舉監事候選人時,表決權數=股東所持有表決權股份總數乘以1，股東可以將票數在1位監事

候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。如直接打“√”

表示將其擁有的全部選舉票數給候選人

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