證券代碼：301330   證券簡稱：熵基科技      公告編號：2023-017

              熵基科技股份有限公司

(相關資料圖)

  本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  熵基科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會任期將于 2023 年

市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司

規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，公司決定按照

相關法律程序進行監事會換屆選舉。現將相關情況公告如下：

  公司于 2023 年 3 月 21 日召開第二屆監事會第十八次會議，審議通過了《關

于監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案》，經公司

監事會對候選人資格審查，公司監事會提名王輝能先生、楊顯鋒先生為公司第三

屆監事會非職工代表監事候選人（上述候選人簡歷詳見附件）。

  根據《公司章程》相關規定，公司第三屆監事會由 3 名監事組成，其中非職

工代表監事 2 名，由股東大會采用累積投票制選舉產生，職工代表監事 1 名，由

公司職工代表大會或者其他形式民主選舉產生。上述 2 名非職工代表監事候選人

的選舉尚需提交公司 2023 年第三次臨時股東大會審議，在采用累積投票制選舉

產生后，該 2 名非職工代表監事與公司職工代表大會選舉產生的 1 名職工代表監

事共同組成公司第三屆監事會，任期自公司 2023 年第三次臨時股東大會選舉通

過之日起三年。

  本次換屆選舉后，第二屆監事會非職工代表監事劉佳佳女士、吳新科先生任

期屆滿后將不再擔任監事職務，公司對劉佳佳女士、吳新科先生在監事任期間為

公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝。

  為確保公司監事會的正常運作，在新一屆監事會監事就任前，公司第二屆監

事會監事仍將繼續按照法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》的規定，忠

實、勤勉地履行監事義務與職責。

  特此公告。

                     熵基科技股份有限公司監事會

附件：非職工代表監事候選人簡歷

歷，現任廈門熵基科技有限公司國際項目及生態合作部經理。王輝能先生 2010

年 3 月至 2013 年 11 月歷任深圳市熵基科技生物識別技術有限公司（原名稱“深

圳市中控生物識別技術有限公司”）硬件助理工程師、預研部測試組長、軟件測

試部經理、測試部經理；2013 年 12 月至 2017 年 11 月歷任廈門熵基生物識別信

息技術有限公司（原名稱“廈門中控生物識別信息技術有限公司”）運營負責人、

管理部總經理、生物識別證卡事業部運營總監；2017 年 12 月至 2019 年 11 月，

歷任貴州中江智慧科技有限公司運營總監、總經理；2019 年 2 月至 2021 年 1 月

任公司全球市場營銷中心國際事業群國際安防及項目服務部負責人；2021 年 2

月至今任公司全球市場營銷中心 Armatura 及 ZKTeco 國際事業群項目及生態合

作部經理。

  王輝能先生現持有公司股份情況如下：

  深圳精英和義投資企業（有限合伙）（以下簡稱“精英和義”）持有公司

司股份。

  王輝能先生與公司未存在利益沖突，與其他董事、監事、高級管理人員及與

持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系；未受過中國證

監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交

易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》和《公司章程》

規定的不得擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，不屬于失信被執行

人。

歷，現任廈門熵基科技有限公司國際事業群產品部產品總監。楊顯鋒先生 2010

年 5 月至今歷任公司技術支持、部門經理、產品經理等職務，現任公司全球市場

營銷中心 Armatura 及 ZKTeco 國際事業群全球市場產品共享中心產品總監。

  楊顯鋒先生現持有公司股份情況如下：

  精英和義持有公司 1,070.85 萬股股份，楊顯鋒先生通過持有精英和義 1.63%

的財產份額間接持有公司股份。

  楊顯鋒先生與公司未存在利益沖突，與其他董事、監事、高級管理人員及與

持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系；未受過中國證

監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》《深圳證券交

易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》和《公司章程》

規定的不得擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，不屬于失信被執行

人。

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