證券代碼：002838          證券簡稱：道恩股份         公告編號：2023-033

債券代碼：128117          債券簡稱：道恩轉債

(資料圖片僅供參考)

            山東道恩高分子材料股份有限公司

            關于召開2022年度股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月

東大會的議案》。會議決定于 2023 年 5 月 8 日（星期一）召開公司開 2022 年

度股東大會，本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開，現將

有關情況公告如下：

   一、本次股東大會召開的基本情況

過，決定召開 2022 年度股東大會，會議召集程序符合有關法律、行政法規、部

門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2023 年 5 月 8 日上午

   通過深交所互聯網投票系統進行投票的時間為 2023 年 5 月 8 日 9:15—

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可

以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。

   （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

   本次股東大會的股權登記日為 2023 年 4 月 28 日（星期五），于股權登記

日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司

全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表

決，該股東代理人可以不必是公司的股東（授權委托書樣式詳見附件 2）。

   （2）公司董事、監事、高級管理人員。

   （3）公司聘請的見證律師。

高分子材料股份有限公司會議室。

   二、會議審議事項

                                         備注

議案

                  議案名稱

編碼                                     該列打勾的欄

                                       目可以投票

                      非累積投票議案

        《關于調整使用閑置募集資金進行現金管理額度和期限的議

        案》

        《關于調整使用閑置自有資金進行現金管理額度和期限的議

        案》

   公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

   本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露

（中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股

東）。

   上述議案已經公司第四屆董事會第三十次會議、第四屆監事會第二十一次

會議審議通過，具體內容詳見《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上

海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、會議登記辦法

子材料股份有限公司證券部

  （1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定

代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表

人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人

應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權

委托書（附件 2）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手

續；出席人員應當攜帶上述文件的原件參加股東大會。

  （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東

委托代理人的，應持代理人本人身份證、授權委托書（附件 2）、委托人股東

賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；

  （3）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記，傳真請在

路北首道恩經濟園工業園區      山東道恩高分子材料股份有限公司證券部。郵

編：265700（信封請注明“股東大會”字樣），信函或傳真以抵達本公司的時

間為準，不接受電話登記。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券

交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加

投票，網絡投票的相關具體操作流程見附件 1。

  五、其他注意事項

  聯系人：左義娜    陳浩

 聯系電話：0535-8866557

 聯系傳真：0535-8831026

 通訊地址：山東省龍口市振興路北首道恩經濟園工業園區山東道恩高分子

材料股份有限公司證券部。

 郵政編碼：265700

小時內到達會場辦理登記手續。

  六、備查文件

 特此公告。

                     山東道恩高分子材料股份有限公司董事會

附件1：

                 參加網絡投票的具體操作流程

    一、網絡投票的程序

   對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其

所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有

選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組所投的選

舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

   股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同

意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先

對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決

意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表

決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或

“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

             山東道恩高分子材料股份有限公司

    本人（本公司）作為山東道恩高分子材料股份有限公司股東，茲委托

先生/女士全權代表本人/本公司，出席于 2023 年 5 月 8 日在山東龍口召開的山東

道恩高分子材料股份有限公司 2022 年度股東大會，代表本人/本公司簽署此次會

議相關文件，并按照下列指示行使表決權，其行使表決權的后果均為本人（本公

司）承擔。委托人對下述議案表決如下：

                                   備注         表決結果

議案編

                 議案名稱             該列打勾

 碼

                                  的欄目可   同意   反對     棄權

                                  以投票

                    非累積投票議案

        《關于 2022 年年度報告全文及<摘要>的議

        案》

        《關于 2023 年度向銀行申請綜合授信額度的

        議案》

        《關于調整使用閑置募集資金進行現金管理

        額度和期限的議案》

        《關于調整使用閑置自有資金進行現金管理

        額度和期限的議案》

決：

          □可以       □不可以

公章。

  委托人（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

  委托人身份證或營業執照號碼：

  委托人股東帳號:

  委托人持股數：

  受托人簽名：

  受托人身份證號碼：

  委托日期：         年     月        日

  委托期限：至 2022 年度股東大會會議結束。

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