證券代碼：600986   證券簡稱：浙文互聯          公告編號：臨 2023-012

              浙文互聯集團股份有限公司

(資料圖片)

       第十屆董事會第八次臨時會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  浙文互聯集團股份有限公司（以下簡稱“浙文互聯”或“公司”）第十屆董

事會第八次臨時會議通知于 2023 年 3 月 31 日以郵件方式發出，本次會議于 2023

年 4 月 4 日以通訊方式召開。會議應出席董事 7 名，實際出席董事 7 名；會議由

董事長唐穎先生主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開

符合《公司法》等有關法律、法規和《浙文互聯公司章程》的規定。經與會董事

審議，形成如下決議：

  一、審議通過《關于延長向特定對象發行股票股東大會決議有效期及股東

大會對董事會授權有效期的議案》

  公司于 2021 年 12 月 28 日召開的第十屆董事會第一次會議和 2022 年 4 月

議案》《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的

議案》，本次向特定對象發行股票相關事宜的有效期為本次向特定對象發行股票

的相關議案經公司 2021 年年度股東大會審議通過之日起 12 個月。

  根據法律法規規定、《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》

（221339 號）的相關要求并結合公司實際情況，公司于 2022 年 8 月 10 日召開

股票方案的議案》，以明確本次發行對象的認購數量。

  根據 2021 年年度股東大會的授權及《上市公司證券發行注冊管理辦法》等

相關法律法規的最新要求和公司的實際情況，公司于 2023 年 2 月 15 日召開的第

十屆董事會第七次臨時會議和 2023 年 3 月 3 日召開的 2023 年第一次臨時股東

大會，審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發行股

票相關事宜的議案》，董事會已于 2023 年 2 月 27 日在股東大會授權范圍內授權

董事長決定對發行方案進行調整。

  鑒于公司本次向特定對象發行股票股東大會決議的有效期和股東大會授權

董事會全權辦理本次向特定對象發行股票相關事宜的有效期即將到期，為保證本

次向特定對象發行股票相關工作的延續性和有效性，確保本次向特定對象發行股

票的順利推進，公司決定將本次向特定對象發行股票的股東大會決議有效期及股

東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象發行股票相關事宜的有效期自 2021

年年度股東大會確定的原有效期屆滿之日起延長 12 個月（即延長至 2024 年 4 月

辦理本次向特定對象發行相關事宜的其他內容保持不變。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。關聯董事唐穎、董立國、陳楠、

王巧蘭回避表決。

  公司獨立董事對本議案發表了同意事前認可意見和獨立意見。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  二、審議通過《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》

  公司將于 2023 年 4 月 21 日召開 2023 年第二次臨時股東大會，具體內容詳

見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙文互聯關于召

開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》（臨 2023-013）。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告。

                            浙文互聯集團股份有限公司董事會

  ●報備文件

  浙文互聯第十屆董事會第八次臨時會議決議

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