證券代碼:600320 900947 證券簡稱:振華重工 振華 B 股 公告編號:臨 2023-008
上海振華重工(集團)股份有限公司
(資料圖)
關于預計 2023 年度日常關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示:
? 日常關聯交易的發生系公司正常生產經營需要,不影響本公司獨立性,
亦不會對關聯方產生依賴。
上海振華重工(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”、“振華重工”)根
據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定,結合公司 2022 年度日常關聯
交易情況,對 2023 年度全年的日常關聯交易進行了預計,具體情況如下:
一、日常關聯交易基本情況
(一)日常關聯交易履行的審議程序
監事會第六次會議及 2022 年 6 月 27 日召開了 2021 年年度股東大會,審議通過
了《關于審議<簽訂 2022-2024 年度日常性關聯交易框架協議>的議案》。獨立董
事發表了同意的獨立意見和事前認可意見。具體內容詳見公司 2022 年 4 月 14 日
及 2022 年 6 月 28 日披露的《振華重工關于簽訂 2022-2024 年度日常性關聯交易
框架協議的公告》(公告編號:臨 2022-008)、《振華重工 2021 年年度股東大會
決議公告》(公告編號:2022-017)。
七屆監事會第十四次會議及 2021 年 6 月 28 日召開了 2020 年年度股東大會,審
議通過了《關于公司與中交財務有限公司簽訂<存款服務框架協議>和<貸款服務
框架協議>的議案》。獨立董事發表了同意的獨立意見和事前認可意見。具體內容
詳見公司 2021 年 3 月 31 日及 2021 年 6 月 29 日披露的《振華重工關于公司與
中交財務有限公司簽訂協議暨關聯交易的公告》
(公告編號:臨 2021-016)、
《振
華重工 2020 年年度股東大會決議公告》(公告編號:2021-024)。
(二)2022 年度日常關聯交易的預計和執行情況
單位:億元/人民幣
日常關聯交易
關聯交易類別 關聯人
預計上限金額 實際發生金額
中交集團及其下
提供勞務 13 3.28
屬單位
中交集團及其下
銷售產品 55 22.09
屬單位
中交集團及其下
接受勞務 35 19.84
屬單位
中交集團及其下
采購產品 15 5.54
屬單位
合計 118 50.75
與中交財務有限公司之間的存貸款業務
業務類型
每日余額上限 每日最高余額
存款 16 16
貸款 20 6.44
業務類型
額度 實際發生額
授信 20 4.2745
(三)2023 年度日常關聯交易的預計金額和類別
單位:億元/人民幣
日常關聯交易
關聯交易類別 關聯人
預計金額
提供勞務 中交集團及其下屬單位 18
銷售產品 中交集團及其下屬單位 60
接受勞務 中交集團及其下屬單位 35
采購產品 中交集團及其下屬單位 15
合計 128
與中交財務有限公司之間的存貸款業務
業務類型
每日余額上限
存款 16
貸款 20
業務類型
額度
授信 20
二、關聯方介紹和關聯關系
(1)統一社會信用代碼:91110000710933809D
(2)企業性質:有限責任公司(國有獨資)
(3)法定代表人:王彤宙
(4)注冊資本:727,402.38297 萬元人民幣
(5)注冊地址:北京市西城區德勝門外大街 85 號
(6)經營范圍:承包境外工程和境內國際招標工程;各種專業船舶總承包
建造;專業船舶、施工機械的租賃及維修;海上拖帶、海洋工程有關專業服務;
船舶及港口配套設備的技術咨詢服務;承擔國內外港口、航道、公路、橋梁建設
項目的總承包(包括工程技術經濟咨詢、可行性研究、勘察、設計、施工、監理
以及相關成套設備、材料的采購和供應、設備安裝);承擔工業與民用建筑、鐵
路、冶金、石化、隧道、電力、礦山、水利、市政建設工程的總承包;進出口業
務;房地產開發及物業管理;運輸業、酒店業、旅游業的投資與管理。(市場主
體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批
準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項
目的經營活動。)
(7)主要財務數據:截至 2021 年 12 月 31 日,中交集團經審計的總資產為
萬元,凈利潤為 3,050,418 萬元。
(8)關聯關系:中交集團系公司控股股東,中交集團及其下屬單位(不含
振華重工及振華重工并表單位)屬于振華重工的關聯法人。屬于《上海證券交易
所股票上市規則》第 6.3.3 第二款(一)、(二)項規定的情形。
(9)關聯方履約能力:關聯方依法存續,具備持續經營和服務的履約能力,
資信情況良好。
(1)公司名稱:中交財務有限公司
(2)法定代表人:朱宏標
(3)統一社會信用代碼:91110000071677369E
(4)注冊地址:北京市西城區德勝門外大街 83 號 B 座 16 層 1603-1609
(5)公司性質:其他有限責任公司
(6)注冊資本:700,000 萬元人民幣
(7)經營范圍:1、對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨
詢、代理業務;2、協助成員單位實現交易款項的收付;3、經批準的保險代理業
務;4、對成員單位提供擔保;5、辦理成員單位之間的委托貸款;6、對成員單
位辦理票據承兌與貼現;7、辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、
清算方案設計;8、吸收成員單位的存款;9、對成員單位辦理貸款及融資租賃;
及融資租賃。
(8)關聯關系:財務公司是公司 5%以上股東中國交通建設股份有限公司控
制的公司,屬于《上海證券交易所股票上市規則》第 6.3.3 第二款(二)項規定
的情形,本次交易構成關聯交易。
(9)關聯方履約能力:關聯方依法存續,具備持續經營和服務的履約能力,
資信情況良好。
三、日常關聯交易主要內容和定價政策
經 2021 年年度股東大會審議通過,中交集團與振華重工簽訂了《2022-2024
年度日常性關聯交易框架協議》
(以下簡稱“框架協議”),框架協議適用于振華
重工及其下屬單位與中交集團及其下屬單位進行的日常性關聯交易,協議有效期
為 3 年,協議自股東大會審議通過之日起生效。具體定價原則如下:
關聯交易定價原則包括:(1)國家定價;或(2)在沒有國家定價的情況下,采
用市場價格;或(3)上述(1)、(2)均不適用時,以提供方提供相關材料物資、產品
或服務的成本加上合理的利潤率作為標準。
經 2020 年年度股東大會審議通過,財務公司與振華重工簽署了《存款服務
框架協議》和《貸款服務框架協議》,在協議有效期內,公司及附屬公司在財務
公司存款的每日存款余額不超過人民幣 16 億元,財務公司為公司及附屬公司提
供貸款的每日貸款余額不超過人民幣 20 億元,協議有效期為 3 年,自 2021 年 6
月 29 日起計算。具體定價依據如下:
率不低于同期同類型存款由中國人民銀行所定的利率范圍;也不得低于財務公司
向其他成員單位提供的同期同類型存款的利率。
率不高于同期同類型貸款由中國人民銀行所定的利率范圍:亦不高于財務公司向
其他成員單位提供的同期同類型貸款利率。振華重工及其附屬公司應根據財務公
司的要求就財務公司的貸款服務提供擔保措施。
四、日常關聯交易的目的和對公司的影響
上述日常關聯交易的發生系公司與中交集團、財務公司以公開、公平、公正
為原則,有助于公司擴大相關業務規模,提高市場競爭力,獲得合理回報,對振
華重工的發展具有積極意義,有利于振華重工及全體股東的利益,其存在是必要
的。上述日常關聯交易不存在損害公司及全體股東利益的情形,對公司的財務狀
況、經營成果無不利影響,不影響公司獨立性。
特此公告。
上海振華重工(集團)股份有限公司董事會
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