南京港股份有限公司

      獨立董事關于調整董事會成員的獨立意見

  根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》

(資料圖片)

                              《上

市公司治理準則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主

板上市公司規范運作》和《南京港股份有限公司章程》等有關規定，作為

南京港股份有限公司（以下簡稱公司）的獨立董事，現對公司調整董事會

成員事項發表獨立意見如下：

  經股東單位南京港（集團）有限公司提名，公司董事會提名與薪酬考

核委員會審核，公司第七屆董事會 2023 年第三次會議審議通過，擬選舉

趙建華先生為公司第七屆董事會董事候選人。

  本次董事候選人的提名、審議、表決程序符合《公司法》《深圳證券

交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》《公司

章程》等的相關規定。經審閱董事候選人的個人履歷及相關資料，我們認

為其符合相關法律、法規、規范性文件等規定的任職條件，具備擔任相應

職務的資格和能力，不存在不得擔任公司董事的情形，也不存在被中國證

監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，未曾受過中國證監會和證券交

易所的任何處罰和懲戒。

  我們同意選舉趙建華先生為公司第七屆董事會董事候選人，該事項需

提交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議。

（本頁無正文，為《南京港股份有限公司獨立董事關于調整董事會成員的

獨立意見》之簽章頁）

獨立董事簽名：

  徐志堅         馬野青            耿成軒

                    南京港股份有限公司董事會

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