證券代碼：301217       證券簡稱：銅冠銅箔        公告編號：2023-024

(資料圖片)

               安徽銅冠銅箔集團股份有限公司

           關于 2022 年度利潤分配預案的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   安徽銅冠銅箔集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 12

日召開第一屆董事會第二十二次會議和第一屆監事會第十四次會議，審議通過了

《關于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》，本議案尚需提交股東大會審議。

現將相關事項公告如下：

   一、利潤分配預案基本情況

   根據容誠會計師事務所（特殊普通合伙）出具的標準無保留意見的審計報告，

經審計確認，公司 2022 年度合并口徑實現歸屬于母公司凈利潤為 26,510.80 萬

元,母公司實現凈利潤 16,611.56 萬元，本年度可供股東分配的利潤為 25,948.10

萬元。

   根據中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上

市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》等相關法律法規、規范性文件及

《公司章程》的要求，提出 2022 年度利潤分配預案如下：

利 1.00 元（含稅），共計派發現金紅利 82,901,554.40 元（含稅）。本次利潤

分配預案實施后，公司剩余未分配利潤結轉至下一年度,本年度不送紅股，不以

資本公積轉增股本。

若發生變化，將按照分配總額不變的原則對分配比例進行調整。

  二、利潤分配預案的合法性、合規性

  公司 2022 年度利潤分配預案符合《公司法》《證券法》《關于進一步落實

上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現

金分紅》》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司

規范運作》等法律法規和《公司章程》的規定，本次利潤分配預案是在保證公司

正常經營和長遠發展的前提下，綜合考慮公司的經營發展及廣大投資者的利益等

因素提出的，結合了公司實際經營情況，與公司經營業績及未來發展相匹配，充

分考慮了對廣大投資者的合理投資回報，有利于全體股東共享公司發展的經營成

果，本次利潤分配預案的實施不會造成公司流動資金短缺或其他不利影響。

  綜上所述，本次利潤分配預案具備合法性、合規性。

  三、本次利潤分配預案決策程序

《關于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》，并同意將該議案提交公司 2022

年年度股東大會審議。

于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》。監事會認為：公司 2022 年度利潤分配

預案符合《公司法》等相關法律法規和《公司章程》的規定，符合公司確定的利

潤分配政策以及做出的相關承諾，有利于全體股東共享公司經營成果，符合公司

未來經營發展的需要。因此，監事會同意該議案，并同意將該議案提交公司 2022

年年度股東大會審議。

  獨立董事認為：公司 2022 年度利潤分配預案符合法律、法規及《公司章程》

等相關規定，公司利潤分配預案是綜合考慮了公司目前的股本規模、經營業績、

發展前景和未來增長潛力，預案內容與公司業績成長性相匹配，有利于公司的持

續穩定健康發展，該預案符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長

期回報規劃以及作出的相關承諾，不存在損害公司及全體股東尤其中小股東的利

益的情形。因此，全體獨立董事一致同意該議案，并同意將本議案提交公司 2022

年年度股東大會審議。

  四、其他情況說明

圍，并對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務，防止內幕

信息的泄露。

施，該事項仍存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

  五、備查文件

  特此公告

                   安徽銅冠銅箔集團股份有限公司董事會

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