證券代碼：688507      證券簡稱：索辰科技      公告編號：2023-007

【資料圖】

       上海索辰信息科技股份有限公司

 關于2023年度董事、監事、高級管理人員薪酬方案

            的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

   上海索辰信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據相關法律法規和

《公司章程》等規定結合公司實際情況，在充分體現短期和長期激勵相結合，個人

和團隊利益相平衡的設計要求；在保障股東利益、實現公司與管理層共同發展的前提下。

經公司董事會薪酬與考核委員會審核，公司于2023年5月9日召開了第一屆董事會

第十八次會議、第一屆監事會第十二次會議，分別審議通過了《關于公司2023年度

董事薪酬的議案》《關于公司2023年度高級管理人員薪酬的議案》《關于公司

具體如下：

   一、本方案的適用對象及適用期限

   適用對象：公司2023年度任期內的董事、監事及高級管理人員

   適用期限：2023年1月1日至2023年12月31日

   二、薪酬方案

   （一）董事薪酬方案

在2022年度薪酬基礎上進行浮動，不再另行領取董事津貼；

稅前10萬元/年。

   （二）監事薪酬方案

在2022年度薪酬基礎上進行浮動，不再另行領取監事津貼；

  （三）高級管理人員薪酬方案

  公司高級管理人員，其薪酬根據其在公司擔任的具體職責及個人績效考核結

果，在2022年度薪酬基礎上進行浮動。

  （四）其他說明

及因換屆、改選新人的，根據其實際任期按此方案計算并予以發放。

薪酬中統一代扣代繳個人所得稅。

股東大會的相關費用由公司承擔。

案自董事會審議通過之日起生效，董事和監事薪酬方案尚需提交公司股東大會審

議通過后方可生效。

  三、獨立董事意見

  經核查，獨立董事認為：公司2023年度董事薪酬方案是公司董事會結合公司實

際情況并參照行業薪酬水平制定的，符合法律法規及《公司章程》的規定，不存在

損害公司和股東、特別是中小股東利益的情形。鑒于2023年度董事薪酬方案涉及獨

立董事薪酬方案，我們回避表決，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

  經核查，獨立董事認為：公司2023年度高級管理人員薪酬方案是公司董事會結

合公司實際情況并參照行業薪酬水平制定的，符合法律法規及《公司章程》的規定，

有助于激發高級管理人員的工作積極性、主動性，促進公司的穩定經營和長遠發展，

不存在損害公司和股東，特別是中小股東利益的情形。因此，獨立董事一致同意

  特此公告。

                      上海索辰信息科技股份有限公司董事會

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