證券代碼：688558     證券簡稱：國盛智科       公告編號：2023-011

        南通國盛智能科技集團股份有限公司

【資料圖】

    本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2023 年 5 月 17 日

（二） 股東大會召開的地點：江蘇省南通市港閘經濟開發區永通路 2 號辦公大

樓會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及

其持有表決權數量的情況：

普通股股東人數                                        8

普通股股東所持有表決權數量                         92,890,597

例（%）

普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%）              70.3716

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

  本次會議由董事會召集，董事長潘衛國主持，會議采取現場投票和網絡投票

相結合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召

集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《公司法》及《公司章程》的規定。

（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

本次股東大會。

二、    議案審議情況

（一） 非累積投票議案

  審議結果：通過

  表決情況：

                      同意           反對              棄權

     股東類型                            比例              比例

                 票數        比例（%） 票數              票數

                                     （%）             （%）

普通股            92,890,097 99.9994   500 0.0006     0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                      同意           反對              棄權

     股東類型                            比例              比例

                 票數        比例（%） 票數              票數

                                     （%）             （%）

普通股            92,890,097 99.9994   500 0.0006     0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

     股東類型             同意              反對           棄權

                                     比例            比例

              票數        比例（%） 票數              票數

                                     （%）           （%）

普通股         92,890,097 99.9994   500 0.0006     0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                   同意           反對              棄權

   股東類型                           比例              比例

              票數        比例（%） 票數              票數

                                  （%）             （%）

普通股         92,890,097 99.9994   500 0.0006     0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                   同意           反對              棄權

   股東類型                           比例              比例

              票數        比例（%） 票數              票數

                                  （%）             （%）

普通股         92,890,097 99.9994   500 0.0006     0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                   同意           反對              棄權

   股東類型                           比例              比例

              票數        比例（%） 票數              票數

                                  （%）             （%）

普通股         92,890,097 99.9994   500 0.0006     0 0.0000

  審議結果：通過

  表決情況：

                   同意           反對              棄權

   股東類型                           比例              比例

              票數        比例（%） 票數              票數

                                  （%）             （%）

普通股         92,890,097 99.9994   500 0.0006     0 0.0000

   審議結果：通過

   表決情況：

                       同意           反對                棄權

      股東類型                            比例                比例

                  票數        比例（%） 票數                票數

                                      （%）               （%）

 普通股            92,890,097 99.9994   500 0.0006       0 0.0000

 （二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況

議案                    同意             反對        棄權

      議案名稱

序號                票數      比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）

   度利潤分配方

   案的議案》

   事、監事 2023

   年度薪酬方案

   的議案》

   機構的議案》

 （三） 關于議案表決的有關情況說明

 所持表決權的二分之一以上通過。

 三、    律師見證情況

   律師：宋雨釗、余朗

   本律師認為，貴公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規、《上

市公司股東大會規則》及貴公司《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、召

集人資格合法有效；本次會議的提案、會議的表決程序合法有效。本次股東大會

形成的決議合法、有效。

 特此公告。

               南通國盛智能科技集團股份有限公司董事會

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