證券代碼：603585      證券簡稱：蘇利股份        公告編號：2023-030

(相關資料圖)

轉債代碼：113640      轉債簡稱：蘇利轉債

           江蘇蘇利精細化工股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  ? 截至 2023 年 5 月 17 日收盤，江蘇蘇利精細化工股份有限公司（以下簡

稱“公司”）已出現任意連續三十個交易日中有十五個交易日的收盤價低于當期

轉股價格的 90%的情形，觸發“蘇利轉債”轉股價格向下修正條款。

  ? 經公司第四屆董事會第十一次會議決議，公司董事會決定本次不向下修

正“蘇利轉債”的轉股價格，并且在未來六個月內（即自 2023 年 5 月 18 日至

轉債”的轉股價格。從 2023 年 11 月 18 日（如遇節假日，則順延至下一個交易

日）起，若再次觸發“蘇利轉債”的轉股價格向下修正條款，屆時公司董事會將

召開會議決定是否向下修正“蘇利轉債”的轉股價格。

  一、可轉債發行上市概況

  經中國證券監督管理委員會證監許可[2021]3928 號文核準，公司于 2022 年

額為人民幣 95,721.10 萬元，期限 6 年，票面利率第一年為 0.4%、第二年為 0.6%、

第三年為 1%、第四年為 1.5%、第五年為 2%、第六年為 3%。

  經上海證券交易所自律監管決定書[2022]50 號文同意，公司 95,721.10 萬

元可轉債于 2022 年 3 月 10 日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“蘇利轉債”，債

券代碼“113640”。

  根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規的規定和《江蘇蘇利

精細化工股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的約定，公司本次

發行的“蘇利轉債”自 2022 年 8 月 22 日起可轉換為公司 A 股普通股股票，初始

轉股價格為 20.11 元/股。歷次轉股價格調整情況如下：

  因公司實施 2021 年度利潤分配，自 2022 年 6 月 8 日起，“蘇利轉債”的轉

股價格變為 19.71 元/股，具體內容詳見《江蘇蘇利精細化工股份有限公司關于

  二、可轉債轉股價格向下修正條款與可能觸發情況

  （一）修正權限及修正幅度

  根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明

書》”）的相關條款規定，在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司在任

意連續三十個交易日中有十五個交易日的收盤價低于轉股價的 90%時，公司董事

會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。上述方案須經

出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決

時，持有公司本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應

不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日公

司股票的交易均價。同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈

資產值和股票面值。

  （二）修正程序

  如公司決定向下修正轉股價格，公司將在上海證券交易所和中國證監會指定

的上市公司信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉

股期間（如需）等。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）開始

恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。

  若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申

請應按修正后的轉股價格執行。

  （三）轉股價格修正條款觸發情況

  截至 2023 年 5 月 17 日收盤，公司股票已滿足在任意連續三十個交易日中有

十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 90%（即 17.739 元/股），已觸發“蘇

利轉債”轉股價格向下修正條款。

  三、關于本次不向下修正“蘇利轉債”轉股價格的具體說明

  公司董事會綜合考慮宏觀經濟、市場環境、公司的基本情況、股價走勢等多

重因素，以及對公司長期穩健發展與內在價值的信心，為維護全體投資者的利益，

公司于 2023 年 5 月 17 日召開第四屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于不

向下修正“蘇利轉債”轉股價格的議案》。公司董事會決定本次不向下修正“蘇

利轉債”的轉股價格，并且在未來六個月內（即自 2023 年 5 月 18 日至 2023 年

轉股價格。從 2023 年 11 月 18 日（如遇節假日，則順延至下一個交易日）起，

若再次觸發“蘇利轉債”的轉股價格向下修正條款，屆時公司董事會將召開會議

決定是否向下修正“蘇利轉債”的轉股價格。

  敬請廣大投資者關注公司后續公告，注意投資風險。

  特此公告。

                       江蘇蘇利精細化工股份有限公司董事會

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