證券代碼：688175      證券簡稱：高凌信息              公告編號：2023-022

           珠海高凌信息科技股份有限公司

       關于召開 2022 年年度股東大會的通知

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年6月16日

  ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

      系統

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2023 年 6 月 16 日    15 點 00 分

  召開地點：公司會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 16 日

               至 2023 年 6 月 16 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運作》

等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

不涉及

二、    會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                        投票股東類型

序號                議案名稱

                                         A 股股東

非累積投票議案

注：本次股東大會還將聽取《2022 年度獨立董事述職報告》

議案 1-7 已于 2023 年 4 月 27 日分別經公司第三屆董事會第八次會議、第三屆監

事會第八次會議審議通過，具體內容詳見公司于 2023 年 4 月 29 日在上海證券

交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的相關公告。議案 8

已于 2023 年 5 月 25 日經公司第三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第九次會

議審議通過，具體內容詳見公司于 2023 年 5 月 26 日在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的相關公告。公司將在 2022 年

年度股東大會召開前，在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)登載《2022 年年

度股東大會會議資料》。

  應回避表決的關聯股東名稱：無

三、    股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網

投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡稱        股權登記日

      A股       688175   高凌信息        2023/6/12

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、   會議登記方法

   （一）登記手續

件、加蓋法人印章的營業執照復印件、股票賬戶卡原件及以上材料復印件辦理登

記手續；由法人股東的法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份

證原件、加蓋法人印章的營業執照復印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件、

法定代表人依法出具的授權委托書（加蓋公章）及以上材料復印件辦理登記手續。

票賬戶卡原件及以上材料復印件辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人

應持有委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件（格式詳見附件

信函到達郵戳、傳真和郵件到達時間均應不遲于在登記截至時間（2023 年 6 月 14

日 16:00）。信函（郵政特快專遞）、傳真或郵件中需注明股東姓名、股東帳戶、

聯系地址、郵編、聯系電話，并附登記材料復印件，文件上請注明“股東大會”

字樣；通過信函或電子郵件方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。

公司不接受電話方式辦理登記。

   （二）登記時間

年 6 月 14 日下午 16:00 前送達。

   （三）登記地點

   公司證法事務部辦公室（廣東省珠海市南屏科技工業園屏東一路一號）

六、   其他事項

   （一）會議聯系方式

 通訊地址：廣東省珠海市南屏科技工業園屏東一路一號珠海高凌信息科技股

份有限公司

 郵編：519060

 電話：（86-756）8683888

 傳真：（86-756）8683111

 聯系人：何嘉雄

 （二）會議安排

 本次股東大會會期半天，出席現場表決的與會股東自行安排食宿、交通費用。

 特此公告。

                      珠海高凌信息科技股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

                    授權委托書

珠海高凌信息科技股份有限公司：

    茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 16 日召

開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號           非累積投票議案名稱             同意      反對   棄權

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                  受托人身份證號：

                          委托日期：    年 月 日

備注：

    委托人應在委托書中“同意”、

                 “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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