證券代碼：688667       證券簡稱：菱電電控             公告編號：2023-023

        武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司

       關于召開 2022 年年度股東大會的通知

(資料圖)

     本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年6月15日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結

合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

   召開日期時間：2023 年 6 月 15 日   15 點 00 分

   召開地點：湖北省武漢市東西湖區(qū)清水路特 8 號武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份

有限公司辦公樓一樓會議室

（五） 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

   網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

   網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 15 日

                至 2023 年 6 月 15 日

   采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的

投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范

運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

     無

二、       會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

 序                                      投票股東類型

                     議案名稱

 號                                       A 股股東

                     非累積投票議案

         關于續(xù)聘中匯會計師事務所（特殊普通合伙）為 2023 年

         度審計機構的議案

         關于募集資金投資項目結項并將結余募集資金永久性

         補充流動資金的議案

注：股東大會將聽取《武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司 2022 年度獨立董事述職報告》

     本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)第三屆董事會第八次會議、第三屆監(jiān)事會

第八次會議審議通過。相關公告已于 2022 年 4 月 29 日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、

                        《上海證券報》、

                               《證券時報》、

                                     《證券日報》

予以披露。上述議案具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度股東大會會議資料》。

  應回避表決的關聯(lián)股東名稱：不適用

三、   股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投

票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別     股票代碼      股票簡稱         股權登記日

      A股       688667   菱電電控             2023/6/9

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、   會議登記方法

（一）登記時間：2023 年 6 月 13 日 8：30-11：30、14：30-17：00。以信函或電

子郵件方式辦理登記的，須在 2023 年 6 月 13 日 17:00 前送達。

（二）登記地點：武漢市東西湖區(qū)金銀湖街清水路特 8 號武漢菱電汽車電控系統(tǒng)

股份有限公司證券部。

（三）登記方式：擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、

地點現(xiàn)場辦理。異地股東可以通過信函、電子郵件方式辦理登記。

代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書

原件（格式見附件一）和受托人身份證原件。

表人身份證證明書原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；

法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、法人營業(yè)

執(zhí)照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權委托書（加蓋公章）。

賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持本人身份證

或其他能夠表明其身份的有效證件；投資者為機構的，還應持本單位營業(yè)執(zhí)照、

參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書。

日不應遲于 2023 年 6 月 13 日 17:00，信函中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及注

明“股東大會”字樣。通過信函或郵件方式登記的股東請在參加現(xiàn)場會議時攜帶

上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。如通過信函或郵件方式登記，請?zhí)峁?/p>

必要的聯(lián)系人，與公司電話確認后方視為登記成功。

六、   其他事項

（一）本次現(xiàn)場會議出席者食宿及交通費自理。

（二）參會股東請攜帶相關證件提前半小時到達會議現(xiàn)場辦理簽到。

（三）會議聯(lián)系方式

     通信地址：武漢市東西湖區(qū)金銀湖街清水路特 8 號

     郵編：430048

   電話：027-81822580

   電子郵箱：ir@lincontrol.com

   聯(lián)系人：龔本新

 特此公告。

                            武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 1：

                    授權委托書

武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 15 日召

開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

                                         同 反 棄

序號              非累積投票議案名稱

                                         意 對 權

      關于續(xù)聘中匯會計師事務所（特殊普通合伙）為 2023 年

      度審計機構的議案

      關于募集資金投資項目結項并將結余募集資金永久性補

      充流動資金的議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                        委托日期：    年   月   日

備注：

  委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于

委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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