證券代碼：002621            證券簡稱：美吉姆              公告編號：2023-040

(資料圖片)

              大連美吉姆教育科技股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   大連美吉姆教育科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六

屆董事會第十七次會議于 2023 年 5 月 29 日召開，會議決議于 2023 年 6 月 19 日

召開 2023 年第二次臨時股東大會，現將本次股東大會的有關事項公告如下：

   一、召開會議的基本情況

事會召集舉行。

海融誠投資中心（有限合伙）（以下簡稱“珠海融誠”）發送的《珠海融誠投資

中心（有限合伙）關于提議美吉姆召開臨時股東大會的函》，控股股東提議召開

臨時股東大會，審議其提名的孟雙女士補選為公司第六屆董事會非獨立董事，控

股股東珠海融誠持有公司 30.18%股份。公司董事會于 2023 年 5 月 29 日召開第

六屆董事會第十七次會議，審議通過《關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的

議案》，同意于 2023 年 6 月 19 日召開 2023 年第二次臨時股東大會。

   （1）現場召開時間：2023 年 6 月 19 日（星期一）15:30；

   （2）網絡投票時間：2023 年 6 月 19 日；

   其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 6

月 19 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00；

   通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為 2023 年 6 月 19 日 9:15 至

召開。

  本公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股權登記日登

記在冊的本公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內

通過上述系統行使表決權。公司股東投票表決時，同一股份只能選擇現場投票或

網絡投票中的一種表決方式。如同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果

為準。

  （1）截至 2023 年 6 月 12 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司

深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大

會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本

公司股東。授權委托書詳見附件 1。

  （2）本公司董事、監事和高級管理人員。

  （3）本公司聘請的律師。

  （4）其他相關人員。

  二、會議審議事項

                                    備注

提案編碼                提案名稱          該列打勾的欄

                                  目可以投票

                   非累積投票提案

  上述提案將對中小投資者（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或

者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況進行單獨計票

并公開披露。

  本次補選董事事項若經股東大會審議通過，公司董事會中兼任公司高級管理

人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一，董事

任期為股東大會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿止。

  議案詳細內容及董事候選人簡歷詳見 2023 年 5 月 26 日披露于巨潮資訊網

和《證券日報》《證券時報》的《關于收到公司控股股東提議召開臨時股東大會

的函的公告》（公告編號：2023-037）。

  三、會議登記等事項

  （1）法人股東出席會議須持有營業執照復印件（蓋公章），法定代表人身

份證明書和身份證；委托代理人出席的，須持法人授權委托書（見附件 1）、出

席人身份證辦理登記手續；

  （2）個人股東親自出席會議的須持本人身份證、證券賬戶卡及持股憑證；

委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書（見附件 1）、委托人股

票賬戶卡、持股憑證辦理登記手續；

  聯系人：方佳佳

  郵箱：fay.fang@mygymchina.com

  聯系電話：010-84793668-898

  現場會議為期半天，與會股東或代理人的各項費用自理。

  出席現場會議的股東及股東代理人務必于會議開始前半小時到達會議地點，

并攜帶參會材料原件，以便簽到入場。

  四、參加網絡投票的具體操作程序

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 2。

  五、備查文件

  第六屆董事會第十七次會議決議。

  特此公告。

                                   大連美吉姆教育科技股份有限公司

                                          董事會

  附件 1：

               大連美吉姆教育科技股份有限公司

       茲委托             先生（女士）代表本人（本單位）出席大連美吉姆

  教育科技股份有限公司 2023 年第二次臨時股東大會并行使表決權。沒有明確投

  票指示的，授權由受托人按自己的意見投票。本人（本單位）對本次股東大會議

  案的表決情況如下：

                                   備注    同意   反對 棄權

提案                                該列打勾

                   提案名稱

編碼                                的欄目可

                                  以投票

                        非累積投票提案

       投票說明：

  “棄權”之一，并在相應欄內打“√”表示。三者必選一項，多選或未做選擇則

  視為無效委托。

  要股東本人簽名(或蓋章)，委托人為法人股東的，加蓋法人單位印章。

  委托人名稱（簽名/蓋章）：

  委托人身份證號碼/營業執照：

  委托人股東賬號：

  委托人持股數量和性質：

  受托人簽名：

  受托人身份證號碼：

  委托日期：        年   月   日，委托期限自本授權委托書簽署日起至本次股東

  大會結束時止。

附件 2：

               參加網絡投票的具體操作流程

     一、網絡投票的程序

   投票代碼：362621

   投票簡稱：美吉投票

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

     二、通過深交所交易系統投票的程序

     三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

間為 2023 年 6 月 19 日下午 15:00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

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