證券代碼：300445             證券簡稱：康斯特        公告編號：2023-038

(資料圖)

              北京康斯特儀表科技股份有限公司

       本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有

   虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   重要提示：

    一、 會議召開的基本情況

    （一）會議召開情況

《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合

有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等規定。

    （1）現場會議召開時間：2023 年 6 月 5 日（星期一）14:00；

    （2）網絡投票時間：2023 年 6 月 5 日，其中：

    ①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023 年 6 月 5 日

    ②通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為 2023 年 6 月 5 日

                            《上市公司股東大會規則》、

 《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

     （二）會議出席情況

     出席本次股東大會現場會議和網絡投票表決的股東共計7名，代表公司股份

     出席現場會議的股東及代理人共計7名，代表股份122,360,081股，占公司股

份總數的57.6002%。

     通過網絡投票系統參加表決的股東共計0名，代表股份0股，占公司股份總數

的0.0000%。

     中小投資者（除董事、監事、高管外單獨或合計持股5%以下的股東）共計0

名，代表股份0股，占公司股份總數的0.0000%。

     公司第六屆董事會非獨立董事候選人及獨立董事候選人、第六屆監事會非職

工代表監事候選人及職工代表監事候選人，公司董事、監事、公司董事會秘書及

公司聘請的律師出席了會議，部分高級管理人員列席了會議。

     二、議案審議情況

     本次股東大會以現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式審議了以下議

案并形成決議：

     采用累計投票制審議通過了《關于公司董事會換屆并選舉第六屆董事會非獨

立董事的議案》

     本次股東大會選舉姜維利先生、何欣先生、趙明堅先生、劉寶琦先生、趙士

春先生為公司第六屆董事會非獨立董事，上述非獨立董事將與本次股東大會選舉

的獨立董事一起組成公司第六屆董事會，董事會任期3年，自本次股東大會選舉

通過之日起計算。董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數總計不超過公司董

事總數的二分之一。

   具體表決情況如下：

   表決情況：同意122,360,081股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數

的100.0000%。

   其中，中小投資者投票情況為：同意0股，占出席會議中小投資者所持有表

決權股份總數的0.0000%。

   表決結果：通過，姜維利先生當選為公司第六屆董事會非獨立董事。

   表決情況：同意122,360,081股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數

的100.0000%。

   其中，中小投資者投票情況為：同意0股，占出席會議中小投資者所持有表

決權股份總數的0.0000%。

   表決結果：通過，何欣先生當選為公司第六屆董事會非獨立董事。

   表決情況：同意122,360,081股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數

的100.0000%。

   其中，中小投資者投票情況為：同意0股，占出席會議中小投資者所持有表

決權股份總數的0.0000%。

   表決結果：通過，趙明堅先生當選為公司第六屆董事會非獨立董事。

   表決情況：同意122,360,081股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數

的100.0000%。

     其中，中小投資者投票情況為：同意0股，占出席會議中小投資者所持有表

決權股份總數的0.0000%。

     表決結果：通過，劉寶琦先生當選為公司第六屆董事會非獨立董事。

     表決情況：同意122,360,081股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數

的100.0000%。

     其中，中小投資者投票情況為：同意0股，占出席會議中小投資者所持有表

決權股份總數的0.0000%。

     表決結果：通過，趙士春先生當選為公司第六屆董事會非獨立董事。

     采用累計投票制審議通過了《關于公司董事會換屆并選舉第六屆董事會獨立

董事的議案》

     本次股東大會選舉李靜女士、王本哲先生、趙天慶先生為公司第六屆董事會

獨立董事，上述獨立董事將與本次股東大會選舉的非獨立董事一起組成公司第六

屆董事會，董事會任期3年，自本次股東大會選舉通過之日起計算。獨立董事任

職資格已經深交所備案審核無異議。

     根據獨立董事相關規定，原獨立董事馮文先生將在本次換屆選舉工作完成后

不再擔任公司獨立董事及董事會各專門委員會職務。截至本公告披露日，馮文先

生未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。馮文先生在擔任公司

獨立董事期間勤勉盡職，為公司的發展獻計獻策，做出了重要貢獻，公司及董事

會對在馮文先生在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

     具體表決情況如下：

     表決情況：同意122,360,081股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數

的100.0000%。

     其中，中小投資者投票情況為：同意0股，占出席會議中小投資者所持有表

決權股份總數的0.0000%。

     表決結果：通過，李靜女士當選為公司第六屆董事會獨立董事。

     表決情況：同意122,360,081股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數

的100.0000%。

     其中，中小投資者投票情況為：同意0股，占出席會議中小投資者所持有表

決權股份總數的0.0000%。

     表決結果：通過，王本哲先生當選為公司第六屆董事會獨立董事。

     表決情況：同意122,360,081股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數

的100.0000%。

     其中，中小投資者投票情況為：同意0股，占出席會議中小投資者所持有表

決權股份總數的0.0000%。

     表決結果：通過，趙天慶先生當選為公司第六屆董事會獨立董事。

     采用累計投票制審議通過了《關于公司監事會換屆并選舉第六屆監事會非職

工代表監事的議案》

     本次股東大會選舉李俊平先生、何循海先生為公司第六屆監事會非職工代表

監事，上述非職工代表監事將與公司職工代表大會選舉的職工代表監事龔海全先

生一起組成公司第六屆監事會，監事會任期3年，自本次股東大會選舉通過之日

起計算。

     具體表決情況如下：

   表決情況：同意122,360,081股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數

的100.0000%。

   其中，中小投資者投票情況為：同意0股，占出席會議中小投資者所持有表

決權股份總數的0.0000%。

   表決結果：通過，李俊平先生當選為公司第六屆監事會非職工代表監事。

   表決情況：同意122,360,081股，占出席會議所有股東所持有表決權股份總數

的100.0000%。

   其中，中小投資者投票情況為：同意0股，占出席會議中小投資者所持有表

決權股份總數的0.0000%。

   表決結果：通過，何循海先生當選為公司第六屆監事會非職工代表監事。

   三、律師見證情況

   （一）律師事務所名稱：北京市天元律師事務所

   （二）律師姓名：謝發友、劉春景

   （三）結論性意見：

   北京市天元律師事務所指派謝發友律師、劉春景律師出席了本次股東大會，

進行現場見證并出具法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合

法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會

現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結

果合法有效。

議；

一次臨時股東大會的法律意見。

                        北京康斯特儀表科技股份有限公司

                           二〇二三年六月五日

查看原文公告

標簽：