證券代碼：000156       證券簡稱：華數傳媒         公告編號：2023-023

              華數傳媒控股股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

(相關資料圖)

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   華數傳媒控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第七次會

議于 2023 年 5 月 31 日以傳真、專人送達或郵件等方式發出通知，并通過電話進

行確認，于 2023 年 6 月 6 日以通訊表決的方式召開。會議應出席董事 11 名，實

際出席 11 名。會議由公司董事長鮑林強先生主持，本次會議的召開符合《公司

法》及《公司章程》的規定，合法有效。

   二、董事會會議審議情況

   與會董事就議案進行了審議、表決，形成如下決議：

   審議通過《關于提請召開 2022 年度股東大會的議案》。

   表決結果：11 票同意，0 票反對，0 票棄權，同意票數占出席會議有表決權

代表的 100%。

   同意公司于 2023 年 6 月 27 日在杭州市濱江區長江路 179 號華數產業園 A

座 209 召開 2022 年度股東大會。

   詳見公司同時披露的《關于召開 2022 年度股東大會的通知》（公告編號：

   三、備查文件

   第十一屆董事會第七次會議決議。

   特此公告。

                              華數傳媒控股股份有限公司

                                             董事會

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