證券代碼：000697     證券簡稱：*ST 煉石   公告編號：2023-087

                煉石航空科技股份有限公司

           關于擬續聘 2023 年度審計機構的公告

(資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

表出具了帶持續經營重大不確定性段落的無保留意見審計報告，審計意見為非

標準審計意見。

  煉石航空科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月6日召開第十

屆董事會第十次會議，審議通過了《關于聘請會計師事務所的議案》，擬續聘信

永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

                （以下簡稱“信永中和”）為公司2023年度

財務報告審計和內部控制審計機構，期限一年，審計費用總額為350萬元，其中

財務報表審計費295萬元，內部控制審計費55萬元。本議案需提交公司股東大會

審議。現將具體情況公告如下：

  一、擬續聘會計師事務所事項的情況說明

  信永中和自 2019 年至 2022 年度被公司聘請為年度財務報表及內部控制審

計機構，該事務所具有會計師事務所執業證書以及證券、期貨相關業務資格，具

備從事上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養，在擔任公司審計機構期間，堅

持獨立審計準則，能夠認真履行其審計職責，并通過實施審計工作，客觀評價公

司財務狀況和經營成果，獨立發表審計意見，保證了公司各項工作的順利開展，

較好地履行了審計機構的責任與義務，不存在損害公司及股東利益的情形。公司

為 55 萬元。

  公司擬續聘信永中和為公司 2023 年度財務及內部控制審計機構，聘期為一

年，審計費用總額為 350 萬元，其中財務報表審計費 295 萬元，內部控制審計費

  二、擬續聘會計師事務所的基本情況

  （一）機構信息

  名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

  成立日期：2012 年 3 月 2 日（京財會許可【2011】0056 號）

  組織形式：特殊普通合伙企業

  注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街 8 號富華大廈 A 座 8 層

  首席合伙人：譚小青先生

  截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股東）249 人，注冊會計師 1495

人。簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數超過 660 人。

  信永中和 2021 年度業務收入為 36.74 億元，其中，審計業務收入為 26.90

億元，證券業務收入為 8.54 億元。2021 年度，信永中和上市公司年報審計項目

息技術服務業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，交通運輸、倉儲和郵政業，

批發和零售業等。公司同行業上市公司審計客戶家數為 222 家。

  信永中和已購買職業保險符合相關規定并涵蓋因提供審計服務而依法所應

承擔的民事賠償責任，2022 年度所投的職業保險，累計賠償限額 7 億元。

  近三年在執業中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。

  信永中和會計師事務所截止 2022 年 12 月 31 日的近三年因執業行為受到刑

事處罰 0 次、行政處罰 1 次、監督管理措施 11 次、自律監管措施 1 次和紀律處

分 0 次。30 名從業人員近三年因執業行為受到行政處罰 4 人次、監督管理措施

  （二）項目信息

  擬簽字項目合伙人：陳洪濤先生，2006 年獲得中國注冊會計師資質，2004

年開始從事上市公司審計，2018 年開始在信永中和執業，2021 年開始為本公司

提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過 5 家。

  擬擔任獨立復核合伙人：汪洋先生，2001 年獲得中國注冊會計師資質，1995

年開始從事上市公司審計，1999 年開始在信永中和執業，2021 年開始為本公司

提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過 10 家。

  擬簽字注冊會計師：張龍華先生，2000 年獲得中國注冊會計師資質，2000

年開始從事上市公司審計，2019 年開始在本所執業，2019 年開始為本公司提供

審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過 3 家。

  項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年無執業行為受到

刑事處罰，無受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措

施，無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情

況。

  信永中和會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核

人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

  按照會計師事務所提供審計服務所需的專業技能、工作性質、承擔的工作量，

以所需工作人、日數和每個工作人日收費標準確定。

  三、擬續聘會計師事務所履行的程序

  公司董事會審計委員會對信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）進行了審

查，認為其具備審計的專業能力和資質，能夠滿足公司年度審計要求，同意董事

會提議由信永中和繼續為公司提供2023年度財務報表和內控審計服務。

  （1）獨立董事事前認可意見

  通過與公司管理層的溝通，并查閱了公司提供的相關資料，我們認為信永中

和會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券、期貨相關業務資格，具備為上

市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司2023年度財務審計和內控審計

的工作要求，能夠獨立對公司財務與內控狀況進行審計。因此，同意續聘信永中

和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務報表和內部控制審計機構。

  （2）獨立董事獨立意見

  通過出席董事會，我們認為，公司董事會審議和表決程序符合有關法律、行

政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定，表決程序合法有效，

不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。

  經核查，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關業務

執業資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠為公司提供真

實公允的審計服務，可滿足公司2023年度財務報表和內部控制審計的要求。

  我們同意繼續聘請信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度

財務報表和內部控制審計機構，并同意將該事項提交股東大會批準。

  公司于2023年6月6日召開第十屆董事會第十次會議，以7票同意、0 票反對、

師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務報表和內部控制審計機構，期限

一年，審計費用總額為350萬元，其中財務報表審計費295萬元，內部控制審計費

  該議案尚需提交公司股東大會審議會審議，并自公司股東大會審議通過之日

起生效。

  四、備查文件

監管業務聯系人信息和聯系方式，擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證

件、執業證照和聯系方式。

  特此公告。

                  煉石航空科技股份有限公司董事會

                       二〇二三年六月六日

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