證券代碼：002505         證券簡稱：鵬都農牧             公告編號：2023-042

                  鵬都農牧股份有限公司

          關于召開 2022 年年度股東大會的通知

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

過《關于提請召開公司2022年年度股東大會的議案》，同意召開本次股東大會，

本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和本公司章程

的規定，會議的召開合法、合規。

   （1）現場會議召開時間：2023 年 6 月 29 日（星期四）14:00。

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為

交易所互聯網投票系統投票的時間為 2023 年 6 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期

間任意時間。

深圳證券交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全體

股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表

決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股東通

過現場和網絡投票系統重復進行表決的，以第一次表決結果為準。

   （1）于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公

司登記在冊的公司股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人

出席會議和參加表決（該股東代理人不必是本公司的股東），或在網絡投票時間

內參加網絡投票；

   （2）公司董事、監事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的律師；

   （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

   二、會議審議事項

                                            備注

提案

                    提案名稱                 該列打勾的欄

編碼

                                          目可以投票

        《關于未來三年股東回報規劃（2023 年-2025 年）的議

        案》

        《關于確認 2022 年公司董監事和高級管理人員報酬總

        的議案》

        《關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對

        象發行股票的議案》

   上述議案經公司第七屆董事會第三十次會議、第七屆監事會第十九次會議審

議通過，具體內容詳見2023年4月29日登載于《中國證券報》、《上海證券報》、

《證券日報》、《證券時報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

  上述議案6、議案10、議案11、議案12、議案16、議案17需經股東大會特別

決議通過（出席本次股東大會的股東所持有表決權股份總數的三分之二以上同

意）。

  上述議案5、議案6、議案7、議案8、議案9、議案17屬于影響中小投資者利

益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票并披露單獨計票結果。

  公司獨立董事將在本次股東大會上進行述職，獨立董事述職報告刊登于公司

指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  三、出席會議登記辦法

  （一）登記時間：2023年6月28日9:30~11:30，14:30~16:30

  （二）登記地點及授權委托書送達地點：上海市長寧區虹橋路2188弄虹橋商

務別墅25號。

  （三）登記辦法

授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法

人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照

復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

地點現場登記、傳真方式登記、信函方式登記，不接受電話登記。

  （四）會議聯系人：周磊先生

  聯系電話：021-62430519

  傳真：021-52137175

  電子郵箱：002505@dakangmuye.com

  聯系地址：上海市長寧區虹橋路2188弄虹橋商務別墅25號

  郵編：200336

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

出席會議股東的食宿費用和交通費用自理。

六、備查文件

（一）《鵬都農牧股份有限公司第七屆董事會第三十次會議決議》；

（二）《鵬都農牧股份有限公司第七屆董事會第三十一次會議決議》

（三）《鵬都農牧股份有限公司第七屆監事會第十九次會議決議》。

特此公告。

                      鵬都農牧股份有限公司董事會

附件一：

                參與網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，公司股東可通過深圳證券交易所交

易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，投票程序如下：

   一、網絡投票的程序

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交

所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網

投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

                      授權委托書

致：鵬都農牧股份有限公司

       茲委托       先生（女士）代表本人/本單位出席鵬都農牧股份有限公

司 2022 年年度股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對本次會議審議

的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件，其行使表

決的后果均由本人/本單位承擔。本人/本單位對本次會議審議的各項議案的表決

意見如下：

                                           備注   同 反 棄

                                           該列   意 對 權

                                           打勾

提案

               提案名稱                        的欄

編碼

                                           目可

                                           以投

                                            票

        《關于確認 2022 年公司董監事和高級管理人員報酬總額及

        確定 2023 年公司董監事和高級管理人員報酬總額的議案》

        《關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發

        行股票的議案》

注：

案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”

欄內相應地方填上“√”。對累積投票議案則填寫選舉票數。

意思投票表決。

委托人姓名或名稱（簽字或蓋章）：

委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

委托人持股數：

委托人股東賬號：

受托人姓名(簽字)：

受托人身份證號碼：

委托日期：          年   月   日

委托期限：自簽署之日起至本次股東大會結束。

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