證券代碼：000661      證券簡稱：長春高新          公告編號：2023-051

          長春高新技術產業（集團）股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

(資料圖片)

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

以上董事同意，公司第十屆董事會第二十五次會議于 2023 年 6 月 25 日以電話及

微信方式發出會議通知。

司章程》的規定。

   二、董事會會議審議情況

  經與會董事認真討論，一致通過如下議案：

  表決結果：9 票通過，0 票反對，0 票棄權。

  長春百克生物科技股份公司（以下簡稱“百克生物”）為公司持股 41.54%

的子公司，為加快建設百克生物 mRNA 疫苗研發、產業化平臺，完善 mRNA 疫

苗相關知識產權體系，進一步豐富公司研發管線，按照一次定價、分期實施的原

則，百克生物擬與傳信生物及其創始人和現有股東簽訂《長春百克生物科技股份

公司與傳信生物醫藥（蘇州）有限公司關于傳信生物醫藥（蘇州）有限公司之投

資協議》（以下簡稱“《投資協議》”）、《傳信生物醫藥（蘇州）有限公司股

東協議》（以下簡稱“《股東協議》”，與“《投資協議》”合稱為協議），對

傳信生物進行增資及股權收購，并以百克生物最終持有傳信生物 100%股權為目

的。首期（即本次增資）以人民幣 150,000,000 元認購標的公司新增注冊資本。

首次增資后，百克生物在標的公司的持股比例為 17.64%。

   根據中京民信（北京）資產評估有限公司出具的評估報告【京信評報字（2023）

第 327 號】，截至 2023 年 3 月 31 日，標的公司凈資產評估值為 70,110.00 萬元，

增值率為 1025.64%，為本次交易提供作價參考依據。

   本次投資將助力百克生物加快建設 mRNA 平臺技術并拓展應用，并快速、

全面推進多種 mRNA 疫苗的研發和布局，加快推進 mRNA 生產線的建設，提升

公司的可持續發展力。本次投資將充分利用百克生物與標的公司的優勢，實現資

源共享，促進百克生物實現產品及技術多元化，進一步提升盈利能力，符合公司

未來發展戰略和企業愿景。

   本次投資整體周期約 3-4 年，如項目進度不及預期，未達到協議約定里程碑

節點，該項目的后續實施可能存在順延、變更、中止甚至終止的風險，對企業提

高 mRNA 疫苗產業化開發能力建設以及研發品種戰略布局存在一定的影響，后

續，百克生物將優化整體資源配置，預防和降低對外投資風險。

   本次投資不會對公司及百克生物經營狀況產生重大不利影響，不存在損害公

司、公司股東，特別是中小股東利益的情形。

   本次投資具體內容詳見百克生物于同日在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）披露的《關于簽訂投資協議暨對外投資的公告》

                                    （公告編號：

議案》

   表決結果：9 票通過，0 票反對，0 票棄權。

   長春金賽藥業有限責任公司（以下簡稱“金賽藥業”）為公司持股 99.5%的

控股子公司。為進一步推動內外部資源梳理整合，充分發揮金賽藥業專業細分領

域戰略優勢，促進公司未來持續健康發展，公司同意金賽藥業以貨幣方式投資人

民幣 1 億元設立一家全資子公司，中文名稱為長春金尚銘企業管理有限公司（以

工商登記機關核名為準），該公司圍繞兒童健康成長，重點聚焦在兒童呼吸、精

神、過敏領域。

   本次金賽藥業投資設立全資子公司的資金來源為金賽藥業自有資金，不會對

公司財務及經營狀況產生不利影響。本次投資符合公司的戰略規劃和經營發展需

要，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

公司的議案》

  表決結果： 9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  金賽藥業為公司持股 99.5%的控股子公司。為進一步推動內外部資源梳理整

合，充分發揮金賽藥業專業細分領域戰略優勢，促進公司未來持續健康發展，公

司同意金賽藥業以貨幣方式投資人民幣 2 億元設立一家全資子公司，中文名稱為

長春金妍迪科生物醫藥科技有限公司（以工商登記機關核名為準），該公司以國

際視野，聚焦在婦科內分泌及輔助生殖領域。

  本次金賽藥業投資設立全資子公司的資金來源為金賽藥業自有資金，不會對

公司財務及經營狀況產生不利影響。本次投資符合公司的戰略規劃和經營發展需

要，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

  三、備查文件

                   長春高新技術產業（集團）股份有限公司

                             董事會

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