證券代碼：301171      證券簡稱：易點天下           公告編號：2023-034

         易點天下網絡科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

【資料圖】

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  易點天下網絡科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第九次會

議的通知于 2023 年 6 月 28 日以書面和電子郵件等方式發出，并于 2023 年 7 月 3

日在公司會議室以現場與通訊相結合的方式召開。本次會議應出席董事 9 人，實際

出席董事 9 人，本次會議由董事長鄒小武先生主持，公司監事會成員和高級管理人

員列席了會議。會議召開符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司

章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  為滿足公司經營發展戰略的需要，保證公司運營管理工作的順利開展，經公

司董事長提名，公司董事會提名委員會對公司總經理候選人武瑩女士進行資格審

查并審議通過，董事會決定聘任武瑩女士為公司總經理，任期自董事會審議通過

之日起至第四屆董事會屆滿之日止，武瑩女士不再擔任公司副總經理職務。

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司

總經理辭任暨聘任總經理的公告》。

  表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

  三、備查文件

  特此公告。

易點天下網絡科技股份有限公司

            董事會

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