康欣新材料股份有限公司

  關于第十一屆董事會第六次會議審議事項之

  根據《公司法》《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》

【資料圖】

《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》以及《公司章

程》等有關規定，我們作為公司獨立董事，本著獨立客觀判斷的原

則，就第十一屆董事會第六次會議審議事項，發表獨立意見如下：

  《關于因收購青山綠建 51%股權新增日常交易事項的議案》的獨

立意見

  我們認為:青山綠建與關聯方發生的 2023 年度 1-6 月份的日常關

聯交易事項符合公司業務發展的需要，關聯交易執行市場價格，交易

遵循公允、公平的原則，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益

的情況。2023 年度后續擬發生的關聯交易，青山綠建將繼續按照市

場化原則，以市場公允價格為基礎，公平、公開的參與后續項目的競

標。董事會在審議上述關聯交易事項時，關聯董事均已回避表決，我

們同意上述關聯交易事項。

                   康欣新材料股份有限公司

                獨立董事：馮凱燕、張學安、王海燕

（本頁無正文，為康欣新材料股份有限公司第十一屆董事會第六次會議審議事

項之獨立董事獨立意見簽字頁）

馮凱燕

張學安

王海燕

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