鉅泉光電科技（上海）股份有限公司獨立董事

 關于公司第五屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見

  根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》

(資料圖片)

                     （以下簡稱“《上市規則》”）、

《上市公司獨立董事規則》《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理

辦法》”）等法律、法規以及《鉅泉光電科技（上海）股份有限公司章程》（以

下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，我們作為鉅泉光電科技（上海）股份有

限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，在仔細審閱和分析了公司第五屆董事

會第七次會議相關文件后，基于獨立客觀的立場，本著審慎負責的態度，發表如

下意見：

  一、關于公司 2023 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的獨

立意見

  公司獨立董事認為：公司嚴格按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監

管指引第 1 號——規范運作》和《募集資金管理制度》的相關規定，對募集資金

存放和使用進行管理，不存在違規使用募集資金的行為，不存在損害公司股東利

益的情形。因此，我們一致同意公司 2023 年半年度募集資金存放與實際使用情

況的專項報告。

  二、關于調整 2023 年限制性股票激勵計劃相關事項的獨立意見

  鑒于公司 2022 年年度權益分派已實施完畢，根據《鉅泉光電科技（上海）股

份有限公司 2023 年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”或“本激

勵計劃”）相關規定，公司對本次限制性股票的授予價格和授予數量做調整，公

司獨立董事認為：

  公司本次對 2023 年限制性股票激勵計劃相關事項的調整符合《上市公司股

權激勵管理辦法》等法律法規及公司 2023 年第一次臨時股東大會批準的《激勵

計劃》的相關規定，調整事由充分，調整程序合法，調整方法恰當，調整結果準

確，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，我們一致同意董事會對本激勵計

劃相關事項進行調整。

  三、關于向 2023 年限制性股票激勵計劃激勵對象授予剩余預留部分限制性

股票的獨立意見

  就公司擬向本次激勵計劃的激勵對象授予剩余預留部分限制性股票相關事

宜，全體獨立董事一致認為：

限制性股票激勵計劃剩余預留部分授予日為 2023 年 8 月 1 日，該授予日符合《管

理辦法》等法律、法規以及《激勵計劃》中關于授予日的相關規定。

股權激勵計劃的情形，公司具備實施股權激勵計劃的主體資格。

                                  《中

華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）等相關法律法規和《公司章程》

中有關任職資格的規定，均符合《管理辦法》《上市規則》等法律、法規和規范

性文件規定的激勵對象條件，符合本次激勵計劃規定的激勵對象范圍，其作為公

司 2023 年限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。

制，吸引和留住核心骨干，充分調動其積極性和創造性，有效提升核心團隊凝聚

力和企業核心競爭力，有效地將股東、公司和核心團隊三方利益結合在一起，使

各方共同關注公司的長遠發展，確保公司發展戰略和經營目標的實現，不會損害

公司及全體股東尤其是中小股東的利益。

  綜上，全體獨立董事一致認為公司本次激勵計劃的授予條件已經成就，同意

公司將 2023 年限制性股票激勵計劃的剩余預留授予日確定為 2023 年 8 月 1 日，

并同意以 40.93 元/股的授予價格向 4 名激勵對象授予 2.32 萬股限制性股票。

                         鉅泉光電科技（上海）股份有限公司

                         獨立董事：陳凌云、戚正偉、王志華

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