股票代碼：000761   200761   股票簡稱：本鋼板材 本鋼板 B   編號：2023-043

債券代碼：127018            債券簡稱：本鋼轉債

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

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虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

范性文件和公司章程的規定。

    二、董事會會議審議情況

    （一）審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》

    《本鋼板材股份有限公司章程修訂案》刊登于 2023 年 8 月 5 日

巨潮資訊網。

    表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

    該議案須提交股東大會審議。

    （二）審議通過《關于修訂<董事會議事規則>的議案》

    《本鋼板材股份有限公司董事會議事規則修訂案》刊登于 2023

年 8 月 5 日巨潮資訊網。

    表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

    該議案須提交股東大會審議。

    （三）審議通過《關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的議案》。

    《本鋼板材股份有限公司關于召開 2023 年第三次臨時股東大會

通知》刊登于 2023 年 8 月 5 日《中國證券報》、《證券時報》和巨潮

資訊網。

    表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   三、備查文件

   經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議

                           本鋼板材股份有限公司董事會

                            二Ｏ二三年八月五日

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