吉林高速公路股份有限公司獨立董事關于對

  第四屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見

  根據《上海證券交易所股票上市規則》

(資料圖片)

                  《公司章程》

                       《獨立董事制

度》等相關規章制度的有關規定，作為公司的獨立董事，現就公司第

四屆董事會第二次會議審議的相關事項發表獨立意見如下：

  一、關于修訂《吉林高速公路股份有限公司企業負責人薪酬管理

辦法》的議案

  修訂《吉林高速公路股份有限公司企業負責人薪酬管理辦法》是

結合公司實際情況制定，符合國家有關法律、法規及《公司章程》等

規定，有利于促進公司持續健康發展。我們同意此項議案。

  二、關于更換公司總經理的議案

  公司聘任總經理的提名和表決程序符合有關法律法規及《公司章

程》的規定，合法有效。經審閱，魯明威先生具備擔任總經理職務的

專業素質和工作能力，符合任職資格，不存在《公司法》規定的限制

情形及被中國證監會確定為市場禁入者，也未曾受到中國證監會和上

海證券交易所的任何處罰和懲戒，符合《公司法》和《公司章程》等

有關規定。我們同意《關于更換公司總經理的議案》。

獨立董事：

    戰國義      房紹坤      林建忠

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