證券代碼：600302       證券簡稱：標準股份          公告編號：2023-046

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              西安標準工業股份有限公司

         第九屆董事會第一次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   一、董事會會議召開情況

   西安標準工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第一次會議

通知于 2023 年 8 月 28 日以電子郵件的方式送達各位董事，會議于 2023 年 8 月

通訊方式召開。本次會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人。全體監事和部分

高管列席本次會議。會議由田斌先生主持。會議的召集召開符合《公司法》及《公

司章程》的有關規定。

   二、董事會會議審議情況

   會議審議并通過以下議案：

   經審議表決，同意選舉田斌先生為公司第九屆董事會董事長，張鵬武先生為

公司第九屆董事會副董事長，任期同第九屆董事會。

   表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   經審議表決，同意選舉以下董事為董事會專門委員會委員：

   （1）審計委員會

   主任委員：章擊舟（獨立董事）

   委員：章擊舟（獨立董事）、汪金德（獨立董事）、李成（獨立董事）、張鵬

武、蔡新平。

   （2）戰略委員會

   主任委員：田斌

   委員：田斌、章擊舟（獨立董事）、汪金德（獨立董事）、李成（獨立董事）、

張鵬武、陳征、黎凱雄。

 （3）提名委員會

 主任委員：李成（獨立董事）

 委員：李成（獨立董事）、汪金德（獨立董事）、章擊舟（獨立董事）、田斌、

常虹。

 （4）薪酬與考核委員會

 主任委員：李成（獨立董事）

 委員：李成（獨立董事）、汪金德（獨立董事）、章擊舟（獨立董事）、田斌、

常虹。

 表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

 特此公告。

                           西安標準工業股份有限公司

                                  董   事   會

                             二〇二三年九月一日

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