證券代碼：000657     證券簡稱：中鎢高新           公告編號：2023-69

              中鎢高新材料股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示

   一、會議召開情況

   （1）現場會議時間：2023 年 9 月 7 日 14:30

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投

票的具體時間為：2023 年 9 月 7 日交易時間，即 9:15—9:25，9:30

—11:30 和 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投

票的具體時間為：2023 年 9 月 7 日 9:15—15:00 期間的任意時間。

股東大會。本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、

規范性文件和公司章程的有關規定。

   二、會議出席情況

股，占公司享有表決權的股份總數的 55.4747％（截至股權登記日，

公司總股本為 1,397,508,114 股，其中公司已回購的股份數量為

現場會議股東及股東代表為 1 人，代表有表決權的股份 697,212,812

股，占公司享有表決權的股份總數 49.8944%；通過網絡投票出席會

議的股東 13 人，代表有表決權的股份數 77,978,576 股，占公司享有

表決權的股份總數 5.5803%。

法律意見書。

   三、議案審議表決情況

   本次股東大會議案采用現場記名投票和網絡投票相結合的表決

方式。董事會向本次股東大會提交了 2 項議案，經與會股東及股東代

表現場或網絡投票表決，形成決議如下：

   總表決情況：

   同 意 775,166,298 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

所有股東所持股份的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：

   同 意 77,953,486 股 ， 占 出 席 會 議 的 中 小 股 東 所 持 股 份 的

的中小股東所持股份的 0.0000％。

   表決結果：本項議案獲得股東大會審議通過。

   總表決情況：

   同 意 775,166,298 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的

所有股東所持股份的 0.0000％。

   中小股東總表決情況：

   同 意 77,953,486 股 ， 占 出 席 會 議 的 中 小 股 東 所 持 股 份 的

的中小股東所持股份的 0.0000％。

   表決結果：李永樂先生獲得出席本次股東大會所持表決權的二分

之一以上通過，當選為公司第十屆董事會董事。

   公司第十屆董事會中，兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔

任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

   四、律師出具的法律意見

   北京市嘉源律師事務所認為：公司本次股東大會的召集、召開程

序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》《上市

公司股東大會規則》等法律法規和《公司章程》的規定，表決結果合

法有效。

  五、備查文件

  特此公告。

                中鎢高新材料股份有限公司董事會

                      二〇二三年九月八日

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