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證券代碼：301118      證券簡稱：恒光股份       公告編號：2022-045              湖南恒光科技股份有限公司   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。  一、對外投資概述  基于公司發展戰略及業務發展需要，湖南恒光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 9 月 23 日召開公司第四屆董事會第十一次會議，以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決情況審議通過了《關于擬投資設立全資子公司的議案》，同意使用自有資金 10,000 萬港幣在香港投資設立全資子公司。  本次投資事項在公司董事會審批權限內，無需提交股東大會審議。  根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》相關規定，本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。  二、擬設立子公司的基本情況  公司名稱：香港恒光新能源化學材料有限公司（暫定名）  公司類型：有限責任公司  注冊資本：10,000 萬元港幣  經營范圍：海外市場開發、產品銷售、進出口貿易、投資、技術研發及推廣  注冊地：中國香港  出資方式及資金來源：貨幣資金，以自有資金出資  股權結構：公司持股 100%  上述信息以當地相關部門核準登記為準。  三、本次投資的目的、對公司的影響及存在的風險  （一）本次投資的目的及對公司的影響  公司本次在香港設立全資子公司，是公司發展和戰略規劃的需要，未來公司將通過香港子公司開展境外投資活動，加強公司與國際市場的交流與合作，加快推動公司海外業務的發展，進一步提升公司的綜合競爭力。  本次投資資金來源為公司自有資金或自籌資金，本次投資對公司的財務狀況及生產經營無重大不利影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。  （二）存在的風險  全資子公司成立后可能會面臨運營管理、內部控制及宏觀政策影響等各方面風險。公司將完善其法人治理結構，培養優秀的經營管理團隊，建立科學的內部控制流程和有效的控制監督機制，不斷適應業務需求和市場變化，積極防范和應對上述風險。請廣大投資者理性投資，注意投資風險。  四、備查文件  特此公告。                        湖南恒光科技股份有限公司                                  董   事   會

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