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股票代碼：002735         股票簡稱：王子新材          公告編號：2022-074            深圳王子新材料股份有限公司     關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知     本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。     一、召開會議的基本情況五屆董事會第五次會議審議通過關于召開公司 2022 年第三次臨時股東大會的議案。規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）業務規則和《公司章程》等的規定。   （1）現場會議召開時間：2022 年 10 月 17 日（星期一）下午 14:00；   （2）網絡投票時間：2022 年 10 月 17 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2022 年 10 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。   參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現場表決（現場表決可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。   （1）截至 2022 年 10 月 12 日下午 15:00 收市時在中國證券登記結算有限責      任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，并      可以以書面形式委托代理人（《授權委托書》格式見附件 2）出席會議和參加表      決，該股東代理人不必是本公司股東。        （2）公司董事、監事和高級管理人員。        （3）公司聘請的律師。      料股份有限公司一樓大會議室。        二、會議審議的事項        特別說明：        （1）上述提案已經公司第五屆董事會第五次會議和第五屆監事會第五次會      議審議通過，具體內容詳見 2022 年 9 月 28 日刊登在公司指定信息披露媒體上的      《第五屆董事會第五次會議決議公告》（公告編號：2022-066）、《第五屆監事會      第五次會議決議公告》（公告編號：2022-067）及相關公告。        （2）根據《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關規定，上述提      案需對中小投資者的表決單獨計票并披露投票結果。中小股東是指除上市公司的      董事、監事、高管以及單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其      他股東。        （3）議案 1、2 為特別決議事項，須經出席股東大會的股東所持有效表決權      股份總數的三分之二以上同意。       三、提案編碼提案                                         備注                   提案名稱編碼                                   該列打勾的欄目可以投票                       非累積投票提案        四、會議登記等事項   （1）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。   （2）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、證券賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書辦理登記手續；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業執照復印件辦理登記手續。   （3）異地股東可憑以上有關證件采取書面信函或傳真方式登記，不接受電話登記。信函或傳真方式須在 2022 年 10 月 13 日下午 17:30 前送達或傳真至本公司。采用信函方式登記的，信函請寄至：深圳市龍華區龍華街道奮進路 4 號王子工業園董事會辦公室，郵編：518019，信函請注明“股東大會”字樣。   （4）本次會議不接受電話登記。份有限公司董事會辦公室；真：0755-81706699，郵箱：stock@szwzxc.com。自理，會期半天。請攜帶相關證件原件提前半小時到達會場。若為授權則需同時提交授權委托書原件。   五、參加網絡投票的具體操作流程   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡投票時涉及的具體操作需要說明的內容和格式詳見附件 1。   六、備查文件   七、附件   附件 1：參加網絡投票的具體操作流程；   附件 2：授權委托書；   附件 3：參會回執。特此公告。              深圳王子新材料股份有限公司董事會       附件 1：                  參加網絡投票的具體操作流程         一、網絡投票的程序       子投票”。         （1）提案設置。                         表 1：本次股東大會提案編碼表                                                             備注提案                             提案名稱                          該列打勾的欄編碼                                                           目可以投票                             非累積投票提案         （2）填報表決意見。         對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。         對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其所擁有的       每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，       或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無       效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。       相同意見。         股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對       具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意       見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，       再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。         二、通過深交所交易系統投票的程序         三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序開當日）9:15—15:00 的任意時間。者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。      附件2：                          授權委托書        茲委托       （先生/女士）代表本人/單位出席深圳王子新材料股份有      限公司2022年第三次臨時股東大會。本人/單位授權                    （先生/女士）對以      下表決事項按照如下委托意愿進行表決，并授權其簽署本次股東大會需要簽署的      有關文件。        委托期限：自委托日期至本次股東大會結束。        本人/本單位對本次股東大會所審議的議案表決如下：                                                備注提案                 提案名稱                         該列打勾的欄       同意 反對 棄權編碼                                              目可以投票                          非累積投票提案        委托人姓名或名稱(簽字或蓋章)：        委托人身份證號碼或營業執照號碼：        委托人證券賬戶號：        委托人持股數：                                            股        受托人簽名：        受托人身份證號碼：        委托人聯系電話：        委托書有效期限：      年    月         日至   年    月       日        委托日期：     年   月    日      說明：        （1）對于非累積投票提案，請在“同意、反對、棄權”中選一項打“√”，每項均為單選，多選無效。  （2）對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。附件3：                   參會回執致：深圳王子新材料股份有限公司  本人/本公司擬親自/委托代理人            （先生/女士）出席深圳王子新材料股份有限公司于2022年10月17日下午14:00舉行的2022年第三次臨時股東大會。  股東姓名或名稱(簽字或蓋章)：  身份證號碼或營業執照號碼：  持股數：                              股  證券賬戶號：  聯系電話：  簽署日期：    年   月   日  注：印件（法人營業執照復印件）、委托他人出席的須填寫《授權委托書》及提供委托人身份證復印件及參會回執傳回公司；

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標簽： 臨時股東大會 王子新材