江蘇雷科防務科技股份有限公司

  獨立董事關于公司第七屆董事會第八次會議相關事項的

              獨立意見

(相關資料圖)

  根據《公司法》《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所上市公司自律

監管指引第1號——主板上市公司規范運作》和《公司章程》等有關規定，作為

江蘇雷科防務科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，經過審慎、

認真的研究，對相關事項發表獨立意見如下：

  一、關于部分募集資金投資項目延期的獨立意見

  公司本次募集資金投資項目延期是根據項目實際實施情況做出的審慎決定，

僅涉及募集資金投資項目實施期限的變化，未改變項目建設的內容、投資總額及

實施主體，不存在變相改變募集資金投向，不存在損害公司和股東、特別是中小

股東利益的情形，符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板

上市公司規范運作》及《公司章程》《募集資金使用管理辦法》等有關規定，并

履行了相應的審議審批程序。因此，我們同意本次募集資金投資項目延期事項。

  二、關于聘任高級管理人員的獨立意見

 根據公司的發展需要，經公司總經理提名，公司擬聘任伍捍東先生為公司副

總經理，任期自董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。

  經查閱相關材料，我們認為董事會本次聘任的高級管理人員伍捍東先生具備

相關法律法規和《公司章程》所規定的上市公司高級管理人員任職資格，具備履

行職責所必需的工作經驗，不屬于失信被執行人，不存在《公司法》等法律法規

中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，也不存在被中國證監會確定為證券

市場禁入者或者禁入尚未解除的情況，或被證券交易所公開認定不適合擔任上市

公司高級管理人員的情形。本次聘任高級管理人員的提名、審議和表決程序符合

有關法律法規和《公司章程》等制度的規定，不存在損害公司股東利益的情形，

因此我們同意該事項。

（本頁無正文，為江蘇雷科防務科技股份有限公司獨立董事關于公司第七屆董事

會第八次會議相關事項的獨立意見的簽字頁）

 全體獨立董事

 劉   捷

 龔國偉

 關   峻

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標簽： 獨立董事 雷科防務