證券代碼：603517        證券簡稱：絕味食品     公告編號：2022-075

              絕味食品股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛

【資料圖】

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、

準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2022 年 10 月 10 日

(二) 股東大會召開的地點：湖南省長沙市芙蓉區晚報大道 267 號晚報大廈 18 樓

    會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    本次會議由董事會召集，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。

現場會議由董事長戴文軍先生主持，會議對提交議案進行了審議，并以記名投票

表決方式表決。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》《公司章程》

及其它有關法律法規的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

 二、     議案審議情況

 (一)    非累積投票議案

       審議結果：通過

       表決情況：

                      同意                  反對                 棄權

     股東類型                  比例                  比例                比例

                 票數                  票數                 票數

                           （%）                 （%）               （%）

       A股      374,983,138 99.9083   343,800   0.0917        0     0

       審議結果：通過

       表決情況：

                      同意                  反對                 棄權

     股東類型                  比例                  比例                比例

                 票數                  票數                 票數

                           （%）                 （%）               （%）

       A股      374,983,138 99.9083   343,800   0.0917        0     0

     關事項的議案

       審議結果：通過

       表決情況：

                      同意                  反對                 棄權

     股東類型                  比例                  比例                比例

                 票數                  票數                 票數

                           （%）                 （%）               （%）

       A股      374,983,138 99.9083   343,800   0.0917        0     0

 (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案          議案名稱                     同意                 反對         棄權

序號                                      比例                  比例     票 比例

                              票數                   票數

                                        （%）                 （%）    數 （%）

      公司 2022 年股票期權激勵計                                                0.00

      劃（草案）及其摘要的議案                                                      00

      關于 2022 年股票期權激勵計                                                0.00

      劃考核管理辦法的議案                                                        00

      關于提請股東大會授權董事

      計劃有關事項的議案

    (三)       關于議案表決的有關情況說明

          無

    三、        律師見證情況

          律師：劉中明、傅怡堃

          本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、

    法規、規范性文件以及《公司章程》的規定；本次股東大會出席會議人員資格及

    會議召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

          特此公告。

                                        絕味食品股份有限公司董事會

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標簽： 絕味食品 臨時股東大會 股份有限公司