廣東朝陽電子科技股份有限公司

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》、

                   《上市公司獨立董事規則》、

【資料圖】

                               《深圳證

券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》及《公司章

程》等法律規范、規章制度、規范性文件的相關規定，作為廣東朝陽電子科技股

份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，本著認真負責的態度，基于獨立判斷

立場，現就公司第三屆董事會第八次會議審議的有關事項發表獨立意見如下：

  一、關于向激勵對象授予預留股票期權的獨立意見

  （一）公司不存在《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規規定的禁止

實施股權激勵計劃的情形，公司具備實施股權激勵計劃的主體資格。

  （二）獲授股票期權的激勵對象符合公司《2022 年股票期權激勵計劃（草

案）》及摘要規定的激勵對象范圍，主體資格合法、有效。

  （三）本激勵計劃確定的預留授予日符合《上市公司股權激勵管理辦法》、

公司《2022 年股票期權激勵計劃（草案）》及摘要的有關規定。

  （四）公司不存在向激勵對象提供貸款、貸款擔保或任何其他財務資助的計

劃或安排。

  （五）公司實施股權激勵計劃有利于建立、健全長效激勵機制，增強管理團

隊和業務骨干的責任感、使命感，促進公司的可持續發展，不存在損害公司及全

體股東利益的情形。

  綜上，公司 2022 年股票期權激勵計劃規定的預留授予條件已經成就，獨立

董事一致同意確定本激勵計劃的預留授予日為 2022 年 10 月 18 日，向 9 名激勵

對象授予預留股票期權共計 27.11 萬份，行權價格為 21.81 元/股。

  二、關于 2022 年度日常關聯交易預計的獨立意見

  經核查，我們認為：公司本次年度日常關聯交易預計事項符合公開、公平、

公正原則，交易事項定價公允，符合相關法律、法規的規定，符合公司正常生產

經營需要。公司的主要業務不會因此類交易而對關聯方形成依賴，相關交易事項

不會影響公司獨立性，不會損害公司及非關聯股東，特別是中小股東的利益。在

董事會表決本事項時，關聯董事回避表決，董事會的相關審議、表決程序符合法

律、法規及規范性文件的規定。因此，我們一致同意 2022 年度日常關聯交易預

計事項。

                   獨立董事：趙曉明 陳立新   曾旻輝

查看原文公告

標簽： 有關事項 獨立董事