證券代碼：600684        證券簡稱：珠江股份          編號：2022-048

(資料圖)

  廣州珠江發展集團股份有限公司

第十屆董事會 2022 年第六次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   廣州珠江發展集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會 2022 年

第六次會議以書面送達和電子郵件方式于 2022 年 10 月 21 日發出通知和會議材

料，并于 2022 年 10 月 26 日以通訊表決方式召開。應參加會議董事 9 人，實際

參加會議董事 9 人。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議

由張研董事長主持，形成了如下決議：

   一、審議通過《2022 年第三季度報告》

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

   二、審議通過《關于計提資產減值準備的議案》

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   根據《企業會計準則》和公司會計政策相關規定，為真實反映公司的財務狀

況及經營成果，基于謹慎性原則，公司對各類資產進行清查梳理及減值測試。經

資產減值測試，2022 年 1-9 月資產減值準備變動金額為 129,719.63 萬元，其中

因當期計提資產減值準備減少利潤總額金額為 135,334.86 萬元，因合并范圍變

動影響的金額為-1,740.71 萬元,結轉存貨跌價準備 3,874.52 萬元。公司獨立董

事發表了同意的獨立意見。具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

   三、審議通過《關于向控股股東借款暨關聯交易的議案》

   表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   同意公司向控股股東廣州珠江發展集團股份有限公司（以下簡稱“珠實集團”）

借款，借款額度不超過人民幣 12 億元，借款額度有限期 1 年，單筆借款期限不

超過 1 年。公司向控股股東借款可在上述額度內滾動使用，借款利率不超過 6%。

  關聯董事答恒誠、伍松濤回避表決。本事項尚需提交公司股東大會審議，關

聯股東回避表決。公司獨立董事進行了事前認可并發表了同意的獨立意見。具體

內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

  四、審議通過《關于提請召開 2022 年第四次臨時股東大會的議案》

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  同意公司于 2022 年 11 月 14 日召開 2022 年第四次臨時股東大會。具體內容

詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

  特此公告。

                        廣州珠江發展集團股份有限公司董事會

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