證券代碼：002275        證券簡稱：桂林三金             公告編號：2022-048

              桂林三金藥業股份有限公司

【資料圖】

        第七屆董事會第十五次會議決議公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   桂林三金藥業股份有限公司（簡稱“公司”）于 2022年10月18日以書面和

電子郵件方式向董事和監事發出第七屆董事會第十五次會議通知，會議于2022

年10月28日在廣西桂林市臨桂區人民南路9號公司辦公室舉行。本次會議應出席

會議的董事9人，實際出席會議的董事9人，會議以現場和通訊相結合的方式舉行，

其中董事鄒洵、謝元鋼、鄒準、呂高榮、雷敬杜、獨立董事莫凌俠、何里文以現

場方式出席會議，董事王許飛、獨立董事玉維卡以通訊方式出席會議。會議由公

司董事長鄒洵先生主持，監事付麗萍、陽忠陽、王睿陟、董事會秘書李云麗列席

了會議。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

   二、董事會會議審議情況

   經出席會議的董事認真審議并表決，會議一致通過以下議案：

票0票）。

   【詳細內容見2022年10月29日中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日

報及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）】

票，棄權票0票）。

   公司獨立董事對上述議案發表了獨立意見。

   【詳細內容見2022年10月29日中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日

報及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發布的公司《關于2022年前三季

                          第 1 頁， 共 2 頁

度利潤分配預案的公告》】

  本議案需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。

對票0票，棄權票0票）。

  【詳細內容見2022年10月29日中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日

報及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發布的公司《關于為全資子公司

提供擔保的公告》】

意票9票，反對票0票，棄權票0票）。

  經審議，會議同意于2022年11月14日（星期一）以現場結合網絡投票的方式

在公司會議廳召開2022年第二次臨時股東大會，審議上述第2項議案。

  【詳細內容見2022年10月29日中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日

報及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發布的公司《關于召開2022年第

二次臨時股東大會的通知》】

  三、備查文件

  特此公告。

                            桂林三金藥業股份有限公司

                                       董 事 會

                        第 2 頁， 共 2 頁

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標簽： 桂林三金 董事會決議