證券代碼：603085       證券簡稱：天成自控            公告編號：2022-067

              浙江天成自控股份有限公司

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        第四屆董事會第十五次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

   浙江天成自控股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十五次會議

書面通知于 2022 年 10 月 23 日發出，會議于 2022 年 10 月 28 日上午在浙江省天

臺縣濟公大道 1618 號公司行政樓三樓 8 號會議室以現場結合通訊表決的方式召

開。本次會議由董事長召集并主持，應出席董事 7 名，實際出席 7 名（其中以

通訊表決方式出席的 5 名董事為陳勇、胡志強、許述財、許筱荷、陳昀）。公司

全體監事、高級管理人員列席本次會議。本次會議的召開符合《公司法》及《公

司章程》的規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

   與會董事就議案進行了審議、表決，形成如下決議：

   《浙江天成自控股份有限公司 2022 年第三季度報告》全文及其正文詳見

   表決結果：贊成 7 票，反對 0 票，棄權 0 票

   特此公告。

                               浙江天成自控股份有限公司董事會

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標簽： 天成自控