證券代碼: 300151          證券簡稱：昌紅科技              公告編號：2022-082

債券代碼: 123109          債券簡稱: 昌紅轉債

(相關資料圖)

               深圳市昌紅科技股份有限公司

      關于不向下修正“昌紅轉債”轉股價格的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   重要內容提示：

少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%，已觸發“昌紅轉債”轉股價

格向下修正條款。

行使“昌紅轉債”的轉股價格向下修正權利。且在未來六個月內（2022 年 10 月 31

日至 2023 年 4 月 30 日），如再次觸發“昌紅轉債”轉股價格向下修正條款，亦不

提出向下修正方案。在此之后，若再次觸發“昌紅轉債”的向下修正條款，屆時公

司董事會將再次召開會議決定是否行使“昌紅轉債”的向下修正權利。

   一、可轉換公司債券基本情況

   經中國證券監督管理委員會《關于同意深圳市昌紅科技股份有限公司向不特

定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》

                 （證監許可[2021]609 號）核準，深圳市

昌紅科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 4 月 1 日向不特定對象發

行 了 4,600,000.00 張 可 轉 換 公 司 債 券 ， 每 張 面 值 100.00 元 ， 發 行 總 額

簡稱“昌紅轉債”，債券代碼：“123109”。

   根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳市昌紅科技股份有限公

                     （以下簡稱“《募集說明書》”）

司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》

的相關規定，“昌紅轉債”轉股期自可轉債發行結束之日起滿六個月后的第一個交

易日至可轉債到期日止，即自 2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 31 日。

   “昌紅轉債”的初始轉股價格為 28.26 元/股。2021 年 6 月 2 日，因公司實施

完成了 2020 年度權益分派，“昌紅轉債”的轉股價格由 28.26 元/股調整為 28.06

元/股，調整后的轉股價格自 2021 年 6 月 2 日起生效，具體內容詳見公司披露在

巨潮資訊網上的《關于可轉換公司債券轉股價格調整的公告》（公告編號：

轉股價格由 28.06 元/股調整為 27.88 元/股，調整后的轉股價格自 2022 年 5 月 17

日起生效，具體內容詳見公司披露在巨潮資訊網上的《關于可轉換公司債券轉股

價格調整的公告》（公告編號：2022-043）。

   二、關于不向下修正轉股價格的具體內容

   根據《募集說明書》相關條款規定：“在本次發行的可轉換公司債券存續期

間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當

期轉股價格的 85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股

東大會表決。上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可

實施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。

修正后的轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易

均價和前一交易日均價之間的較高者。若在前述三十個交易日內發生過轉股價格

調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，

在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。”

   公司股價自 2022 年 10 月 10 日至 2022 年 10 月 28 日期間，出現連續三十個

交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%（即 23.70 元/

股）的情形，已觸發“昌紅轉債”轉股價格的向下修正條款。

   鑒于公司近期股價受宏觀經濟、市場調整等因素影響，波動較大，未能正確

體現公司長遠發展的內在價值。公司董事會和管理層從公平對待所有投資者的角

度出發，綜合考慮公司現階段的基本情況、股價走勢、市場環境等諸多因素，以

及對公司長期穩健發展與內在價值的信心，為維護全體投資者的利益，公司于

下修正“昌紅轉債”轉股價格的議案》。公司董事會決定本次不行使“昌紅轉債”的

轉股價格向下修正權利，且在未來六個月內（2022 年 10 月 31 日至 2023 年 4 月

在此之后，若再次觸發“昌紅轉債”的向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開

會議決定是否行使“昌紅轉債”的向下修正權利。敬請廣大投資者注意投資風險。

  特此公告。

                       深圳市昌紅科技股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽： 轉債轉股 昌紅科技