證券代碼：688186    證券簡稱：廣大特材         公告編號：2022-062

          張家港廣大特材股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  一、 監事會會議召開情況

  張家港廣大特材股份有限公司（以下簡稱“廣大特材”或“公司”）第二屆

監事會第二十一次會議通知于 2022 年 11 月 1 日以電子郵件方式發出，于 2022

年 11 月 4 日以現場結合通訊表決的方式召開，本次會議應出席會議監事 3 人，

實際出席會議監事 3 人。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部

門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，表決形成的決議合法有效。

  二、監事會會議審議情況

  經與會監事認真審議，本次會議以記名投票表決方式表決形成以下決議：

  （一）審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費

用的自籌資金的議案》

  公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及與預先支付的發

行費用事項，符合募集資金到賬后 6 個月內進行置換的規定。本次募集資金置

換行為決策及審議程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金

管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交

易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》以及公司《募集資金

管理制度》等有關法律、法規及規范性文件的規定。

  監事會同意公司使用募集資金人民幣 858,329,568.26 元置換預先投入募投

項目的自籌資金及與預先支付的發行費用。

  表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司 2022 年 11 月 7 日披露于上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）的《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發

行費用自籌資金的公告》（公告編號：2022-063）。

  特此公告。

                      張家港廣大特材股份有限公司監事會

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