證券代碼：000779            證券簡稱：甘咨詢       公告編號：2022-081

              甘肅工程咨詢集團股份有限公司

(相關資料圖)

     關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的提示性公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   甘肅工程咨詢集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年10

月28日在巨潮資訊網上刊登了《關于召開2022年第三次臨時股東大會的通

知》（公告編號：2022-078），為切實保護廣大投資者的合法權益，方便

公司股東行使表決權，現將本次股東大會的有關事項提示如下：

   一、召開會議的基本情況

時股東大會

本次股東大會召集、召開符合有關法律、行政法規、規范性文件和公司《章

程》的規定。

   （1）現場會議時間：2022 年 11 月 14 日（下午）14:40

   （2）網絡投票時間：2022 年 11 月 14 日，其中：

   通過深圳證券交易所交易系統進行投票的時間為 2022 年 11 月 14 日

   通過互聯網投票系統進行投票的時間為 2022 年 11 月 14 日（上午）

                            - 1 -

   （1）現場表決：股東本人或委托他人出席現場會議。

   （2）網絡投票：公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系

統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，

股東可以在網絡投票時間內，通過上述系統行使表決權。

   本次股東大會不涉及公開征集股東投票權。

   （1）在股權登記日持有公司股份的股東。

   于股權登記日 2022 年 11 月 8 日（下午）15:00 收市時在中國證券登

記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股

東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理

人不必是本公司股東。

   （2）公司第七屆董事、監事和高級管理人員。

   （3）公司聘請的律師。

   現場會議地點：甘肅省蘭州市七里河區瓜州路 4800 號甘肅國投大廈

   二、會議審議事項

                本次股東大會提案編碼示例表

                                    備注

   提案

                   議案名稱          該 列 打 勾的欄目

   編碼

                                   可以投票

  非累積投票議案

                     - 2 -

三分之二以上股東審議通過。

資者的表決進行單獨計票，單獨計票結果將公開披露。

     三、會議登記方法

     （1）自然人股東親自出席會議的，需持本人身份證、股東賬戶卡和

有效持股憑證；授權委托代理人需持授權委托書（見附件）、本人身份證、

委托人身份證原件或復印件、委托人持股證明及股東賬戶卡等辦理登記手

續。

     （2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持股東賬戶卡、持股憑

證、加蓋公司公章的營業執照復印件、法定代表人證明書和本人身份證辦

理登記手續；委托代理人出席的，除上述材料外還需持法定代表人簽署的

授權委托書（見附件）及出席人身份證辦理登記手續。

     （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，本公司不接受電話登

記。

     本次股權登記日的次日至召開日（2022 年 11 月 14 日）上午 9:00 之

前的工作時間

     登記地點：甘肅省蘭州市七里河區瓜州路 4800 號甘肅國投大廈 16

樓董事會辦公室

     郵政編碼：730030

                      - 3 -

     聯系電話：0931-5125819 傳   真：0931-5125820

     聯 系 人：柳雷、周輝

     四、參加網絡投票的具體操作流程

     參加本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網

投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票相關事宜

具體說明詳見“附件 1”。

     五、其他事項

影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

答。

     聯系地址：甘肅省蘭州市七里河區瓜州路 4800 號甘肅國投大廈 16

樓董事會辦公室

     郵政編碼：730030

     聯系電話：0931-5125819 傳   真：0931-5125820

     聯 系 人：柳雷、周輝

     六、備查文件

     公司第七屆董事會第三十八次會議決議

     七、附件

     附件1:參加網絡投票的具體操作流程

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附件 2：股東授權委托書

           甘肅工程咨詢集團股份有限公司董事會

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附件 1

                   參加網絡投票的具體操作流程

   一、     網絡投票的程序

   （1） 議案設置。

              “議案編碼”一覽表（注：議案采用非累積投票制）

                                                          備注

   提案

                          議案名稱                       該 列 打 勾的欄目

   編碼

                                                        可以投票

  非累積投票議案

   （2）填報表決意見

   表決意見：同意、反對、棄權

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所

投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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附件 2

                  股東授權委托書

甘肅工程咨詢集團股份有限公司董事會辦公室：

   茲全權委托        先生(女士)代表本人(單位)出席甘肅工程咨詢

集團股份有限公司 2022 年第三次臨時股東大會并行使表決權。

   本人對甘肅工程咨詢集團股份有限公司 2022 年第三次臨時股東大會

具體審議事項的委托投票指示如下：

                              備注    同意   反對   棄權

                             該列打勾

提案編碼          提案名稱

                             的欄目可

                              以投票

         總議案：除累積投票提案外的所有

         提案

非累積投

票提案

   （本授權委托書需同時提供股東和受托代理人身份證原件留底復印

件，股東卡復印件，方可有效）

   委托人：

   委托人（身份證或統一社會信用代碼）：

   委托人股東帳號：

   委托人持股數：

   授權委托書有效期限：

   受托人簽名：

   受托人身份證：

                              委托人簽名（蓋章）：

                             委托日期：   年    月   日

                     - 7 -

           甘肅工程咨詢集團股份有限公司

  本人出席會議的，填寫以下內容：

  股東姓名：                 身份證號碼：

  股東帳號：                 持有股數：       股

  受托人出席會議的，填寫以下內容：

  委托人姓名：委托人身份證號碼：

  委托人股東帳號：              委托人持有股數：

                             備注    同意   反對   棄權

                            該列打勾

提案編碼         提案名稱

                            的欄目可

                             以投票

        總議案：除累積投票提案外的所有

        提案

非累積投

票提案

  受托人姓名：受托人身份證號碼：

  本表決票經有效登記后需同時提供股東個人或受托人和授權委托書

以及個人身份證原件留底復印件，股東卡復印件，方可有效。

                            簽字：

                                   年    月    日

                    - 8 -

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標簽： 臨時股東大會 集團股份有限公司