證券代碼：605005    證券簡稱：合興股份          公告編號：2022-046

           合興汽車電子股份有限公司

         第二屆董事會第十二次會議決議公告

(資料圖)

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   一、董事會會議召開情況

   合興汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十二次會

議于 2022 年 11 月 9 日在浙江省樂清市虹橋鎮幸福東路 1098 號公司辦公樓三樓

會議室，以現場結合通訊方式召開，本次會議通知于 2022 年 11 月 4 日以通訊、

郵件方式向全體董事發出。本次會議應出席董事 6 名，實際出席董事 6 名。本次

會議由董事長陳文葆先生主持，公司高級管理人員和監事列席了會議。本次會議

的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》

的規定。

   二、董事會會議審議情況

   （一）審議通過《關于終止全資子公司對外投資的議案》

   同意終止全資子公司合興汽車電子（太倉）有限公司（以下簡稱“合興太倉”）

對外投資事項。

   具體內容詳見公司于上海證券交易所官網（www.sse.com.cn）披露的《合興

汽車電子股份有限公司關于終止全資子公司對外投資的公告》（公告編號：

   表決結果：同意 6 票、反對 0 票、棄權 0 票。

  （二）審議通過《關于簽署項目投資協議并成立嘉興子公司的議案》

  同意公司與嘉興經濟技術開發區管理委員會簽訂《投資協議》，投資建設新

能源汽車零部件項目，項目總投資人民幣 20 億元；同意在嘉興市設立全資子公

司合興汽車電子股份（嘉興）有限公司（暫定名，以登記機關最終核準的名稱為

準）作為項目實施主體。

  具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所官網（www.sse.com.cn）披露

的《合興汽車電子股份有限公司關于簽署項目投資協議并成立嘉興子公司的公

告》

 （公告編號：2022-049）

  表決情況：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  該議案尚需提交股東大會審議。

  （三）審議通過《關于召開公司 2022 年第三次臨時股東大會的議案》

   同意公司于 2022 年 11 月 25 日（星期五）上午 10:00 時，召開 2022 年第

三次臨時股東大會審議相關議案。

   具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所官網（www.sse.com.cn）的

《合興汽車電子股份有限公司關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知》

                                    （公

告編號：2022-050）。

   表決結果：6 票贊成、0 票反對、0 票棄權。

   特此公告。

                            合興汽車電子股份有限公司董事會

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標簽： 股份有限公司 汽車電子