證券代碼：600881      證券簡稱：亞泰集團       公告編號：臨 2022-054 號

【資料圖】

          吉林亞泰（集團）股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2022 年 11 月 15 日

(二) 股東大會召開的地點：亞泰集團總部七樓多功能廳

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    本次會議由董事會召集，董事長宋尚龍先生主持了會議，部分董事、監事和

高級管理人員列席了本次會議，符合法律、法規、規章和《公司章程》的有關規

定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  正先生未出席本次會議；

  馮偉杰先生未出席本次會議；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  公司等 6 家所屬子公司在吉林銀行股份有限公司申請的綜合授信提供擔保的

  議案

  審議結果：通過

表決情況：

 股東類型             同意                  反對                 棄權

             票數         比例       票數        比例       票數        比例

                       （%）                 （%）               （%）

      A股   874,515,994 99.4963 4,426,537   0.5037        0    0.0000

  公司申請的銀行承兌匯票授信提供擔保的議案

  審議結果：通過

表決情況：

  股東類型            同意                 反對              棄權

           票數        比例       票數        比例       票數        比例

                     （%）                （%）               （%）

  A股    874,525,994 99.4975 4,416,537   0.5025        0    0.0000

 司、亞泰集團伊通水泥有限公司在吉林銀行股份有限公司申請的銀行承兌匯

 票授信提供擔保的議案

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                 棄權

           票數        比例       票數        比例       票數        比例

                     （%）                （%）               （%）

  A股    874,515,994 99.4963 4,426,537   0.5037        0    0.0000

 銀行股份有限公司申請的借款提供擔保的議案

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                 反對                 棄權

           票數        比例       票數        比例       票數        比例

                     （%）                （%）               （%）

  A股    877,597,161 99.8469 1,345,370   0.1531        0    0.0000

(二)    關于議案表決的有關情況說明

       本次會議全部議案均已獲得有效通過。

三、     律師見證情況

律師：張曉蕙、商家碧

      亞泰集團 2022 年第五次臨時股東大會的召集召開程序合法有效，會議召集

人的資格及出席會議人員的資格合法有效，相關議案的審議及會議的表決程序符

合法律法規的相關規定，表決結果合法有效。

  時股東大會的法律意見書。

                          吉林亞泰（集團）股份有限公司

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司 吉林亞泰