證券代碼：688184     證券簡稱：帕瓦股份          公告編號：2022-019

           浙江帕瓦新能源股份有限公司

關于變更募投項目實施主體、實施地點、實施方式的

(相關資料圖)

                       公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“帕瓦股份”）于 2022

年 11 月 22 日分別召開第三屆董事會第三次會議、第三屆監事會第三次會議，審

議通過了《關于變更募投項目實施主體、實施地點、實施方式的議案》，同意變

更募投項目的實施主體、實施地點、實施方式。公司獨立董事對該議案發表了明

確同意的獨立意見，公司保薦機構海通證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）

對本事項出具了核查意見。

  一、募集資金基本情況

  根據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意浙江帕瓦新能源股份有限公

司首次公開發行股票注冊的批復》

              （證監許可〔2022〕1637號），公司首次向社會

公開發行人民幣普通股3,359.4557萬股，每股發行價格為人民幣51.88元，募集資

金總額為1,742,885,617.16元，減除發行費用147,755,573.23元后，募集資金凈額

為1,595,130,043.93元。上述募集資金已全部到位，經天健會計師事務所（特殊普

通合伙）審驗并于2022年9月14日出具了天健驗〔2022〕483號《驗資報告》。

  為規范公司募集資金管理和使用，上述募集資金到賬后，已全部存放于經公

司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內，公司已與保薦機構、募集資金專戶監

管銀行簽署了募集資金三方監管協議。

  二、募集資金投資項目的基本情況

     根據公司披露的《浙江帕瓦新能源股份有限公司首次公開發行股票并在科創

板上市招股說明書》，公司首次公開發行股票募投項目及募集資金使用計劃如下：

                                         單位：萬元

序號           項目名稱         項目投資額         擬用募集資金

            合計             150,937.79     150,937.79

     三、本次變更募投項目實施主體、實施地點、實施方式的具體情況

     （一）變更募投項目實施主體、實施地點、實施方式的原因

     公司原計劃募投項目“年產4萬噸三元前驅體項目”由帕瓦股份在“陶朱街道

建工路與豐北路交叉口東南側”地塊（以下簡稱“原募投用地”）上建設實施，由

于原募投用地中部分土地因地質條件原因不滿足工程建設的用地需求，且總體土

地規模有限，場地使用率已趨于飽和，項目無法全部在原募投用地上實施。公司

于2022年11月22日與浙江蘭溪經濟開發區管理委員會簽署了附生效條件的投資

意向協議（該投資意向協議尚需公司股東大會審議通過生效）。公司擬通過全資

子公司帕瓦（蘭溪）新能源科技有限公司（以下簡稱“帕瓦蘭溪公司”）取得位

于“浙江省蘭溪市經濟開發區光膜小鎮創新大道以北”地塊（以下簡稱“新募投

用地”）的建設用地使用權，因此公司計劃將“年產4萬噸三元前驅體項目”拆分

為“年產2.5萬噸三元前驅體項目”和“年產1.5萬噸三元前驅體項目”，其中“年

產2.5萬噸三元前驅體項目”在帕瓦股份原募投用地上實施，

                           “年產1.5萬噸三元前

驅體項目”在帕瓦蘭溪公司擬取得的新募投用地上實施。

     為強化募集資金監管，帕瓦蘭溪公司擬開設募集資金專項賬戶，用于本次發

行募集資金的存儲、管理與使用；并擬簽署帕瓦股份、帕瓦蘭溪公司、保薦機構

與存放募集資金監管銀行的《募集資金專戶存儲四方監管協議》。公司將根據相

關事項進展情況，嚴格按照法律法規及時履行信息披露義務。

     （二）變更募投項目實施主體、實施地點、實施方式的具體情況

     公司擬變更募投項目的實施方式，將“年產4萬噸三元前驅體項目”拆分為“年

產2.5萬噸三元前驅體項目”和“年產1.5萬噸三元前驅體項目”；增加募投項目的實

施主體和實施地點，修改為由帕瓦股份和帕瓦蘭溪公司在原募投用地和新募投用

地上聯合實施。具體情況如下：

調整前                                                           擬用募集資金

             項目名稱       實施主體                   實施地點

后對比                                                            （萬元）

        年產 4 萬噸三元                       陶朱街道建工路與豐北路

調整前                     帕瓦股份                                   125,937.79

         前驅體項目                          交叉口東南側

        年產 2.5 萬噸三                      陶朱街道建工路與豐北路

                        帕瓦股份                                    78,710.82

        元前驅體項目                          交叉口東南側

調整后

        年產 1.5 萬噸三                      浙江省蘭溪市經濟開發區

                      帕瓦蘭溪公司                                    47,226.97

        元前驅體項目                          光膜小鎮創新大道以北

      帕瓦蘭溪公司的基本情況如下：

      公司名稱     帕瓦（蘭溪）新能源科技有限公司

統一社會信用代碼       91330781MAC3BBX28U

      成立日期     2022 年 11 月 10 日

    法定代表人      程磊

      注冊資本     1,000 萬人民幣

      注冊地址     浙江省金華市蘭溪市蘭江街道創新大道 1199 號 1 號樓

      企業類型     有限責任公司

               一般項目：新材料技術研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術

               交流、技術轉讓、技術推廣；電子專用材料研發；電子專用材料制造；

               電子專用材料銷售；化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品

      經營范圍

               銷售（不含許可類化工產品）；工業工程設計服務；環保咨詢服務；科

               技中介服務；貨物進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依

               法自主開展經營活動）。

 與公司的關系        為公司全資子公司

      變更募投項目實施主體、實施地點、實施方式前后具體投資構成如下：

                           調整前                          調整后

序號       費用名稱         年產 4 萬噸三元前             年產 2.5 萬噸三元 年產 1.5 萬噸三元

                      驅體項目（萬元）               前驅體項目（萬元） 前驅體項目（萬元）

    項目總投資         125,937.79   78,710.82   47,226.97

    四、本次變更募投項目實施主體、實施地點、實施方式的影響

    本次變更募投項目實施主體、實施地點、實施方式，是公司經過綜合考慮、

論證了項目實施環境、項目建設進展及后續建設需求，并結合公司自身發展戰略

及實際經營需要做出的謹慎決定，項目投入的募集資金總額未發生變化，不會對

募投項目實施造成實質性影響，亦不會對公司當前的生產經營造成重大影響。本

次變更不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，有利于

公司進一步整合內部資源，提升管理及運作效率，有助于公司長遠健康發展。

    五、公司履行的審議程序

    公司召開第三屆董事會第三次會議、第三屆監事會第三次會議審議通過了

《關于變更募投項目實施主體、實施地點、實施方式的議案》。公司獨立董事就

該事項發表了明確同意的獨立意見。該議案尚需提交公司股東大會審議。

    六、專項意見說明

 （一）獨立董事意見

    公司獨立董事認為：公司本次變更募投項目的實施主體、實施地點、實施方

式，未改變募集資金的投資方向，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在

損害公司及股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成實質性影響。

    公司獨立董事同意公司變更募投項目的實施主體、實施地點、實施方式。

（二）監事會意見

    公司監事會認為：公司本次變更募投項目的實施主體、實施地點、實施方式，

不改變募投項目的投資方向，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相

改變募集資金用途的情形，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集

資金管理的有關規定，有利于公司募投項目更好地實施，有利于公司長遠發展，

符合公司及全體股東的利益。本次變更募投項目實施主體、實施地點、實施方式

的決策程序合法合規。

    公司監事會同意公司變更募投項目實施主體、實施地點、實施方式。

（三）保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構認為，公司本次變更募投項目實施主體、實施地點、實施

方式的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，

履行了必要的審批程序，尚需提交公司股東大會審議；本次變更募投項目實施主

體、實施地點、實施方式的事項，系公司根據募集資金投資項目實施的客觀需求

做出的安排，有利于公司主營業務發展，有利于提高募集資金的使用效率，符合

公司和全體股東的利益，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金

管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證

券交易所上市公司自律監管指引第 11 號——持續督導》、《上海證券交易所科

創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等相關規定及公司募集資金管

理制度。

  保薦機構對公司本次變更募投項目實施主體、實施地點、實施方式的事項無

異議。

      七、上網公告文件

（一）獨立董事關于公司第三屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見；

（二）海通證券股份有限公司關于浙江帕瓦新能源股份有限公司變更募投項目實

施主體、實施地點、實施方式的核查意見。

  特此公告。

                   浙江帕瓦新能源股份有限公司董事會

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標簽： 實施方式 項目實施 股份有限公司