證券代碼:002201 證券簡稱:正威新材 公告編號:2022-33
江蘇正威新材料股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛
(資料圖片)
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
江蘇正威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會第八次臨時會議通知
于 2022 年 11 月 22 日以書面形式及郵件方式通知全體董事、監事及高級管理人員,會議于
法規和《公司章程》的規定,會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議,以通訊表決的方式審議通過了以下議案:
,0 票反對,0 票棄權審議通過了《關
于公司子公司購買設備暨關聯交易的的議案》,本議案尚需提交股東大會審議。
公司子公司(江蘇九鼎風電復合材料有限公司、甘肅九鼎風電復合材料有限公司,以
下統稱“公司子公司”)因業務發展需要,擬于兩年內新增 8 套風力發電葉片模具,預計金
額 10,000 萬元,為避免集中購買風力發電葉片模具造成公司資金壓力,公司擬通過公司關
聯方甘肅九鼎新能源發展有限公司(以下簡稱“新能源發展”
)代為購買,公司分期向其支
付模具款,同時公司按照新能源發展實際墊付資金額按照年化 4.35%的利率向其支付費用
(費用總額不超過 400 萬元),并計入設備成本中。
東大會的議案》。
特此公告。
江蘇正威新材料股份有限公司董事會
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