股票簡稱：老鳳祥           股票代碼：600612       編號：臨 2022-024

(資料圖片)

     老鳳祥 B              900905

               老鳳祥股份有限公司

       第十屆董事會第十五次（臨時）會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并

對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   老鳳祥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 11 月 23 日向全體董事發出

會議通知，并在 2022 年 11 月 28 日如期召開了第十屆董事會第十五次（臨時）會議。

出席會議的董事應到 8 名，實到 8 名（其中獨立董事應到 3 名，實到 3 名）。會議由楊

奕董事長主持，公司監事及高管列席會議。本次會議的召開及程序符合《公司法》及《公

司章程》的規定。會議審議并一致通過以下決議：

   一、《關于終止實施公司本次境內上市外資股轉換上市地以介紹方式在香港聯合交

易所有限公司主板上市及掛牌交易方案的議案》

   自公司境內上市外資股轉換上市地以介紹方式在香港聯合交易所有限公司主板上

市及掛牌交易方案（以下簡稱“B 股轉 H 股事項”）公布以來，公司董事會、管理層與

相關中介機構積極推進該事項的各項工作。鑒于當前新冠肺炎疫情影響、市場環境變化

和公司實際情況等因素，經公司審慎分析并與中介機構反復論證，公司董事會決定終止

實施本次 B 股轉 H 股事項。

   詳細內容請參考同日登載在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披

露媒體上的《老鳳祥股份有限公司關于終止實施公司本次境內上市外資股轉換上市地以

介紹方式在香港聯合交易所有限公司主板上市及掛牌交易方案的公告》，公告編號：臨

   二、《關于擬向全資子公司中國第一鉛筆有限公司劃轉公司下屬上海長城筆業有限

公司等 5 家 2 級子公司股權的議案》

   公司將公司直接持有的下屬上海長城筆業有限公司、上海中鉛貿易有限公司、上海

中鉛文具有限公司、上海益凱物業有限公司、上海古雷馬化輕有限公司 5 家 2 級子公司

的股權劃轉至公司全資子公司中國第一鉛筆有限公司旗下，上海長城筆業有限公司等 5

家 2 級子公司變更為公司下屬 3 級子公司。本次股權劃轉的股權價值稅務基準日為 2022

年 12 月 31 日，具體金額以公司 2022 年末審計報告數據為準。董事會授權公司管理層

決定和實施本次股權劃轉具體事項。

  本次股權劃轉事宜為公司內部資源整合，有利于提高公司及子公司管理效能，提升

經營決策效率。股權劃轉完成后,公司將進一步理順資產權屬，減少管理層次，簡化公

司的披露信息，方便投資者更為準確地理解公司業務。本次事項系公司合并報表范圍內

的控股子公司之間的股權結構調整，不會對公司經營產生影響，不會導致公司合并財務

報表范圍發生變化，不涉及關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規

定的重大資產重組，不存在損害公司及股東利益的情形。

  附股權劃轉前后的股權結構情況表

                        股權劃轉前            股權劃轉后

              注冊資本

 序號    單位名稱                   股權比               股權比例

              （萬元）     股東              股東

                              例（%）              （%）

      上海長城筆           老鳳祥股份           中國第一鉛

      業有限公司           有限公司            筆有限公司

                      老鳳祥股份           中國第一鉛

      上海古雷馬                     70                 70

                      有限公司            筆有限公司

                      上海安亭塘           上海安亭塘

      司                         30                 30

                      莊樹脂廠            莊樹脂廠

      上海益凱物           老鳳祥股份           中國第一鉛

      業有限公司           有限公司            筆有限公司

      上海中鉛貿           老鳳祥股份           中國第一鉛

      易有限公司           有限公司            筆有限公司

      上海中鉛文           老鳳祥股份           中國第一鉛

      具有限公司           有限公司            筆有限公司

  特此公告。

                                            老鳳祥股份有限公司

備查文件：

     公司第十屆董事會第十五次（臨時）會議決議

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標簽： 股份有限公司