廣東信達律師事務所                                                        股東大會法律意見書

(資料圖)

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                          廣東信達律師事務所

                 關于深圳萊寶高科技股份有限公司

                                法律意見書

                                                       信達會字(2022)第 304 號

致：深圳萊寶高科技股份有限公司

   廣東信達律師事務所（以下簡稱“信達”）接受深圳萊寶高科技股份有限公

司（下稱“貴公司”）的委托，指派律師參加了貴公司 2022 年第二次臨時股東

大會（下稱“本次股東大會”），并進行了必要的驗證工作。現根據《中華人民

共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規則》（下稱“《股

東大會規則》”）以及《深圳萊寶高科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章

程》”）的規定，按照律師業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，對本

次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決

結果等事項發表法律意見。

   一、關于本次股東大會的召集與召開

   貴公司董事會于 2022 年 11 月 23 日在《中國證券報》《證券時報》以及巨

潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關于召開 2022 年第二次臨時股東大

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會的通知》。

在位于深圳市光明區鳳凰街道光源四路 9 號 公司光明工廠二期辦公樓三樓 308

會議室如期召開。

   本次股東大會采取現場投票表決與網絡投票表決相結合的方式，通過深圳證

券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺。股東通過

深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為：2022 年 12 月 8 日 9:15－9:25，

間為：2022 年 12 月 8 日 9:15 至 2022 年 12 月 8 日 15:00 期間的任意時間。

   經信達律師審驗，本次股東大會召集和召開程序符合《公司法》《股東大會

規則》和《公司章程》的有關規定。

   二、關于本次股東大會召集人和出席會議人員資格

   經信達律師驗證，本次股東大會由貴公司第八屆董事會第六次會議決定召開

并發布公告，本次股東大會的召集人為貴公司董事會。

   現場出席本次股東大會的股東及股東委托的代理人共 6 名，代表貴公司有表

決權股份 200,180,956 股，占貴公司有表決權股份總數的 28.3616%。其中參與表

決的中小股東及股東代理人共計 2 名，代表貴公司有表決權股份 160,500 股，占

貴公司有表決權股份總數的 0.0227%。中小股東是指除上市公司董事、監事、高

級管理人員以及單獨或者合計持有貴公司 5%以上股份的股東以外的其他股東

（以下均同此定義）。

   經信達律師驗證，上述股東及委托代理人出席本次股東大會并行使投票表決

權的資格合法有效。

   根據深圳證券信息有限公司提供的數據，本次股東大會通過深圳證券交易所

交易系統和互聯網投票系統進行有效表決的股東共 37 名，代表貴公司股份

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東共 37 名，代表貴公司有表決權股份 14,669,521 股，占貴公司有表決權股份總

數的 2.0784%。

   以上通過網絡投票系統進行投票的股東資格，其身份已經深圳證券交易所交

易系統和互聯網投票系統認證。

   綜上，參加本次股東大會現場會議和參加網絡投票的股東及股東授權委托代

理人共 43 名，代表貴公司有表決權股份總數 214,850,477 股，占貴公司有表決權

股份總數的 30.4400%。其中參與表決的中小股東及股東代理人共計 39 名，代表

貴公司有表決權股份 14,830,021 股，占貴公司有表決權股份總數的 2.1011%。

   出席本次股東大會的其他人員為貴公司的部分董事、部分監事、部分高級管

理人員及信達律師。

   信達律師認為，上述人員有資格出席本次股東大會，本次股東大會召集人的

資格合法有效。

   三、關于本次股東大會的表決程序和表決結果

   經信達律師驗證，本次股東大會會議通知中列明的議案有 5 項，本次股東大

會以記名投票表決方式對前述議案進行了投票表決，并按《公司章程》和《股東

大會規則》規定的程序進行計票監票。根據深圳證券信息有限公司向貴公司提供

的本次股東大會網絡投票的資料，貴公司合并統計了現場投票和網絡投票的表決

結果，會議通知中所列議案獲本次股東大會有效通過，具體表決結果如下：

   表 決 結 果 ： 同 意 213,897,598 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 權 股 份 總 數 的

股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0000%。

   該議案獲得通過。

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   表 決 結 果 ： 同 意 213,897,598 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 權 股 份 總 數 的

股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0000%。

   該議案獲得通過。

   表 決 結 果 ： 同 意 214,026,477 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 權 股 份 總 數 的

股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有效表決權股份總數的0.0000%。

   該議案獲得通過。

   表 決 結 果 ： 同 意 214,094,798 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 權 股 份 總 數 的

   該議案獲得通過。

   本議案需對中小股東的表決單獨計票。中小股東的表決結果為：

   同 意 14,074,342 股 ， 占 出 席 會 議 的 中 小 股 東 的 有 效 表 決 權 股 份 總 數 的

股東的有效表決權股份總數的0.7249%。

   表 決 結 果 ： 同 意 205,651,885 股 ， 占 出 席 會 議 有 效 表 決 權 股 份 總 數 的

的3.8979%。

   該議案獲得通過。

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  本議案需對中小股東的表決單獨計票。中小股東的表決結果為：

  同 意 5,631,429 股 ， 占 出 席 會 議 的 中 小 股 東 的 有 效 表 決 權 股 份 總 數 的

股東的有效表決權股份總數的56.4705%。

  信達律師認為，本次股東大會表決程序符合有關法律法規、《股東大會規則》

及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

  四、結論意見

  綜上所述，信達認為，貴公司本次股東大會的召集與召開程序符合有關法律、

行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》等規定，召集人和出席會議人員的

資格有效，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

  信達同意本法律意見書隨貴公司本次股東大會其他信息披露資料一并公告。

  （以下無正文）

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（本頁為《廣東信達律師事務所關于深圳萊寶高科技股份有限公司 2022 年第二

次臨時股東大會的法律意見書》（信達會字(2022)第 304 號）的簽署頁）

廣東信達律師事務所              簽字律師      董 楚

負責人：林曉春                       _____________________

                                 梁曉華

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                               二〇二二年十二月八日

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標簽： 萊寶高科 法律意見書 臨時股東大會