證券代碼：600096          證券簡稱：云天化          公告編號：臨 2022-134

        云南云天化股份有限公司

【資料圖】

    第九屆董事會第七次（臨時）會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

  ? 全體董事參與表決

   一、董事會會議召開情況

   云南云天化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第

七次（臨時）會議通知于 2022 年 12 月 2 日以送達、郵件等方式通知

全體董事及相關人員。會議于 2022 年 12 月 9 日以通訊表決的方式召

開。應當參與表決董事 11 人，實際參加表決董事 11 人，符合《公司

法》和《公司章程》的有關規定。

   二、董事會會議審議情況

   （一）11 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于向參

股公司云南云天化氟化學有限公司提供借款的議案》。

   詳 見 上 海 證 券 交 易 所 網 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 臨

   （二）11 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于向參

股公司云南氟磷電子科技有限公司提供借款的議案》。

   詳 見 上 海 證 券 交 易 所 網 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 臨

   （三）11 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于公司

   該議案尚須提交公司股東大會審議。

   詳 見 上 海 證 券 交 易 所 網 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 臨

   （四）11 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于申請

公司及子公司 2023 年度綜合授信額度的議案》。

   同意為保證公司生產經營資金需要，公司及下屬子公司向 36 家

銀行金融機構申請 2023 年度綜合授信額度 750 億元，最終以金融機

構實際核準的額度為準，并授權公司經營層在審議批準的額度內，按

實際需求及金融機構審批情況，自行辦理資金借款或其他融資業務。

   （五）11 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于制定

〈獨立董事工作制度〉的議案》

             。

   同意公司依據法律法規等相關規定，結合公司實際，制定《云南

云天化股份有限公司獨立董事工作制度》，同時廢止《云南云天化股

份有限公司獨立董事年度報告工作制度》。

   詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露

的《云南云天化股份有限公司獨立董事工作制度》

                     。

   該議案尚須提交公司股東大會審議。

   （六）11 票同意、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關于召開

   詳 見 上 海 證 券 交 易 所 網 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 臨

   特此公告。

                                  云南云天化股份有限公司

                                             董事會

查看原文公告

標簽：